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精锐大赛汇总题库【单】
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精锐大赛汇总题库【单】
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凡首次办理涉外收付款业务的机构申报主体,应填写《组织机构基本情况表》同时提供《营业执照》或《特殊机构代码赋码通知书》等证明文件。

答案:A

精锐大赛汇总题库【单】
需依赖现场开展的身份识别工作,应由总行风险管理部具体具体开展,并对真实性负责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655c-c43f-c0c0-3bf7bd52af00.html
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如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且客户身份资料最低保存期已届满,可将资料销毁
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655b-5a53-c0c0-3bf7bd52af00.html
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第五套人民币100元背面主景上方椭圆形图案中的红色线纹,在特定波长的紫外光下显现蓝色荧光图案。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655f-4ce2-c0c0-3bf7bd52af00.html
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票据可以背书转让,但填明“现金”字样的银行汇票、银行本票和用于支取现金的支票不得背书转让。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655a-d539-c0c0-3bf7bd52af00.html
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为自然人客户办理人民币单笔()万元(含)以上或者外币等值()万美元(含)以上存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6550-5d95-c0c0-3bf7bd52af00.html
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简易开户流程的账户适用范围()包括哪些类型?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6559-e37c-c0c0-3bf7bd52af00.html
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依据账户余额申请提额时,可使用新柜面系统打印的交易明细作余额证明或由柜面核实客户账户余额情况后填写《确认单》
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655f-553b-c0c0-3bf7bd52af00.html
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e钱包有哪些功能优势?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6556-ec1a-c0c0-3bf7bd52af00.html
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开户时,以下哪些注册地址为可疑特征?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655a-6f68-c0c0-3bf7bd52af00.html
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客户经理前期已完成同客户的账户开户尽调任务并“提交调查”,需要新开账户尽调时可复用该任务。新尽调任务与被复用任务需满足哪些条件一致的要求?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6558-1902-c0c0-3bf7bd52af00.html
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判断题
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精锐大赛汇总题库【单】

凡首次办理涉外收付款业务的机构申报主体,应填写《组织机构基本情况表》同时提供《营业执照》或《特殊机构代码赋码通知书》等证明文件。

答案:A

精锐大赛汇总题库【单】
相关题目
需依赖现场开展的身份识别工作,应由总行风险管理部具体具体开展,并对真实性负责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655c-c43f-c0c0-3bf7bd52af00.html
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如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且客户身份资料最低保存期已届满,可将资料销毁
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655b-5a53-c0c0-3bf7bd52af00.html
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第五套人民币100元背面主景上方椭圆形图案中的红色线纹,在特定波长的紫外光下显现蓝色荧光图案。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655f-4ce2-c0c0-3bf7bd52af00.html
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票据可以背书转让,但填明“现金”字样的银行汇票、银行本票和用于支取现金的支票不得背书转让。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655a-d539-c0c0-3bf7bd52af00.html
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为自然人客户办理人民币单笔()万元(含)以上或者外币等值()万美元(含)以上存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件。

A. A、1;1

B. B、5;1

C. C、5;2

D. D、5;5

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6550-5d95-c0c0-3bf7bd52af00.html
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简易开户流程的账户适用范围()包括哪些类型?

A. A、基本户

B. B、一般户

C. C、专用户

D. D、临时户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6559-e37c-c0c0-3bf7bd52af00.html
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依据账户余额申请提额时,可使用新柜面系统打印的交易明细作余额证明或由柜面核实客户账户余额情况后填写《确认单》
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655f-553b-c0c0-3bf7bd52af00.html
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e钱包有哪些功能优势?

A. A、支付快捷,不绑卡

B. B、无需网络即可完成支付

C. C、保护隐私,小额匿名

D. D、安全保障,大额可溯

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6556-ec1a-c0c0-3bf7bd52af00.html
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开户时,以下哪些注册地址为可疑特征?

A. A、浙江省台州市椒江区台州大厦A1234(自主申报)

B. B、浙江省台州市椒江区台州大厦A1234(自行分割)

C. C、浙江省台州市椒江区广场西路406号

D. D、浙江省台州市椒江区明明大厦A201室-1

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-655a-6f68-c0c0-3bf7bd52af00.html
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客户经理前期已完成同客户的账户开户尽调任务并“提交调查”,需要新开账户尽调时可复用该任务。新尽调任务与被复用任务需满足哪些条件一致的要求?

A. A、客户名称

B. B、证件类型

C. C、证件号码

D. D、客户经理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004451-6558-1902-c0c0-3bf7bd52af00.html
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