答案：A
答案：A
A. A、未充分审核客户填单准确性
B. B、因未按制度审核导致为已不符合便利化条件的客户办理便利化业务
C. C、未按规定下挂账户
D. D、为客户变相办理支付结汇制项下业务
A. A、风险合规的把控者
B. B、运营管理的落实者
C. C、网点服务的统筹者
D. D、团队能力的提升者
A. 15
B. 16
C. 17
D. 18
A. A、诈骗受害场景：提供相关报案记录/公安受理记录，线上线下均可
B. B、借还款场景：提供当时借还款协议合同
C. C、家人/朋友互转场景：提供证明父母、夫妻等亲属关系或朋友关系的依据
D. D、疑似空壳公司交易往来场景：管控/下发时间/发送尽调任务时要求上门核实的提供交易依据
A. A、现金实物金额
B. B、清机时核心系统尾箱现金余额
C. C、现金实物金额与清机时核心系统尾箱现金余额
D. D、现金实物金额与资金清算中心
A. A、运营管理部
B. B、账户管理员
C. C、营业主管
D. D、柜员
A. A、兄弟姐妹
B. B、外祖父母
C. C、配偶
D. D、孙子女
A. A、24小时
B. B、48小时
C. C、36小时
D. D、72小时
