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《人民币银行结算账户管理办法》中所称的核准类账户的"正式开立之日"是指()。

A、开户银行审查开户资料正确，并在业务系统为存款人办理开户手续的日期。

B、人民银行核准账户的日期

C、在账户管理系统录入信息的日期

答案：B

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客户经理应_______进行贷后检查并将检查结果录入系统。

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小额支付系统对直接参与者设置()实施风险控制。

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空白支票丢失后，失票人先到人民法院办理公示催告，付款行收到人民法院的止付通知书后做挂失止付处理。()

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对受益所有人的追溯，应逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人，其判断标准依次为()

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目前我行网上银行证书下载后有效期为()。

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合同专用章刻制经本单位负责人审批后逐级提交印章归口管理部门，印章归口管理部门按职责权限提出审批意见，申请部门办理备案审批资格等相关手续后，由归口管理部门或者归口管理部门指定部门、机构刻制。

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根据操作风险程度，将监测预警内容分为()个预警级别。

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金融机构假币收缴应当在监控下实施，监控记录保存期限不得少于3个月。()

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174、(单选题)发卡银行应当建立信用卡(),根据持卡人资信状况、用卡情况和风险信息对信用卡授信额度进行动态管理,并及时按照约定方式通知持卡人,必要时可以要求持卡人落实第二还款来源或要求其提供担保。

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小额支付系统普通贷记、定期贷记业务以()为轧差依据。

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单选题

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风险认证题库汇总

《人民币银行结算账户管理办法》中所称的核准类账户的"正式开立之日"是指()。

A、开户银行审查开户资料正确，并在业务系统为存款人办理开户手续的日期。

B、人民银行核准账户的日期

C、在账户管理系统录入信息的日期

答案：B

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客户经理应_______进行贷后检查并将检查结果录入系统。

A. 每周

B. 每月

C. 每季

D. 及时

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小额支付系统对直接参与者设置()实施风险控制。

A. 授信额度

B. 质押品价值

C. 圈存资金

D. 净借记限额

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空白支票丢失后，失票人先到人民法院办理公示催告，付款行收到人民法院的止付通知书后做挂失止付处理。()

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对受益所有人的追溯，应逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人，其判断标准依次为()

A. 直接或者间接拥有超过百分之二十五公司股权或者表决权的自然人

B. 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人

C. 公司的高级管理人员

D. 企业法人或单位负责人

E. 公益性汇款

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目前我行网上银行证书下载后有效期为()。

A. 1年

B. 2年

C. 3年

D. 5年

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合同专用章刻制经本单位负责人审批后逐级提交印章归口管理部门，印章归口管理部门按职责权限提出审批意见，申请部门办理备案审批资格等相关手续后，由归口管理部门或者归口管理部门指定部门、机构刻制。

点击查看答案

根据操作风险程度，将监测预警内容分为()个预警级别。

A. 一

B. 二

C. 三

D. 四

点击查看答案

金融机构假币收缴应当在监控下实施，监控记录保存期限不得少于3个月。()

点击查看答案

174、(单选题)发卡银行应当建立信用卡(),根据持卡人资信状况、用卡情况和风险信息对信用卡授信额度进行动态管理,并及时按照约定方式通知持卡人,必要时可以要求持卡人落实第二还款来源或要求其提供担保。

A. 风险管理制度

B. 额度管理制度

C. 动态管理制度

D. 授信管理制度

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小额支付系统普通贷记、定期贷记业务以()为轧差依据。

A. 贷记批量包

B. 贷记单笔业务

C. 回执包中的成功交易

D. 回执包

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