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银行在银行结算账户的开立中,不得有下列行为:违反规定为存款人()开立银行结算账户;明知或应知是单位资金,而允许以()名称开立账户存储。

A、 多头自然人

B、 多头他人

C、 多头单位

答案:A

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营业期间柜员暂时离柜时,钱箱必须()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-8327-5c15-c08d-cebb5df7f900.html
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对非零售资产开展风险分类时,应加强对债务人第一还款来源的分析,以评估债务人履约能力为中心,重点考察债务人的财务状况、偿付意愿、偿付记录,并考虑金融资产的逾期天数、担保情况等因素。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac6-5d40-c0c7-6908eb0ae100.html
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小额支付系统对排队等待轧差的支付业务按金额()排列,金额相同的按时间()顺序排列。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-8328-01b6-c08d-cebb5df7f900.html
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对差错事实已形成但无法进行整改的业务差错,支行须出具书面说明,内容包括差错情况、责任人、不能整改的原因以及今后采取的防范措施,并由()签批、()签字、加盖业务专用章。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-832b-e3ba-c08d-cebb5df7f900.html
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权利证明为本行签发的()时,两名保管员分别使用票据鉴别仪进行真伪鉴别,并在入库清单"会计部门凭证审核人"处签章确认。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-832c-ab4e-c08d-cebb5df7f900.html
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对公客户除客户名称、主证件类型和号码以外的信息修改,通过()交易操作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-832c-4cf7-c08d-cebb5df7f900.html
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运营监测预警信息包括两类:核查类预警信息和()类预警信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-8328-b96e-c08d-cebb5df7f900.html
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305、(判断题)银行业机构不得绕开项目授信的程序,以流动资金贷款、承兑汇票或其他各种表内外方式向建设项目提供融资和担保。*
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004622-5d21-5b77-c08a-e26ac2e5f900.html
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________需建立与________账实核对机制,定期核对押品账务,做到账实相符
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac4-acd0-c0c7-6908eb0ae100.html
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429、(判断题)银行业金融机构应对具有访问客户敏感信息权限的账号,实行实名制管理,明确责任人。*
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004622-5d22-30df-c08a-e26ac2e5f900.html
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单选题
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风险认证题库汇总

银行在银行结算账户的开立中,不得有下列行为:违反规定为存款人()开立银行结算账户;明知或应知是单位资金,而允许以()名称开立账户存储。

A、 多头自然人

B、 多头他人

C、 多头单位

答案:A

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相关题目
营业期间柜员暂时离柜时,钱箱必须()。

A. 加锁保管,并放置在有效监控范围内

B. 加锁保管后,放在安全地方

C. 清空,现金调剂到其他柜员

D. 清空,现金上缴库管员

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-8327-5c15-c08d-cebb5df7f900.html
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对非零售资产开展风险分类时,应加强对债务人第一还款来源的分析,以评估债务人履约能力为中心,重点考察债务人的财务状况、偿付意愿、偿付记录,并考虑金融资产的逾期天数、担保情况等因素。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac6-5d40-c0c7-6908eb0ae100.html
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小额支付系统对排队等待轧差的支付业务按金额()排列,金额相同的按时间()顺序排列。

A. 由小到大由先到后

B. 由大到小由先到后

C. 由小到大由后到先

D. 由大到小由后到先

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-8328-01b6-c08d-cebb5df7f900.html
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对差错事实已形成但无法进行整改的业务差错,支行须出具书面说明,内容包括差错情况、责任人、不能整改的原因以及今后采取的防范措施,并由()签批、()签字、加盖业务专用章。

A. 分支行运营部总经理

B. 支行行长

C. 营业室主任

D. 会计主管

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-832b-e3ba-c08d-cebb5df7f900.html
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权利证明为本行签发的()时,两名保管员分别使用票据鉴别仪进行真伪鉴别,并在入库清单"会计部门凭证审核人"处签章确认。

A. 存单

B. 凭证式国债

C. 商业汇票

D. 承兑汇票

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-832c-ab4e-c08d-cebb5df7f900.html
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对公客户除客户名称、主证件类型和号码以外的信息修改,通过()交易操作。

A. 对公客户关键信息维护

B. 客户联系信息维护

C. 对公客户完整信息维护

D. 关注客户信息维护

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-832c-4cf7-c08d-cebb5df7f900.html
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运营监测预警信息包括两类:核查类预警信息和()类预警信息。

A. 正常

B. 关注

C. 违规

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-8328-b96e-c08d-cebb5df7f900.html
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305、(判断题)银行业机构不得绕开项目授信的程序,以流动资金贷款、承兑汇票或其他各种表内外方式向建设项目提供融资和担保。*
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004622-5d21-5b77-c08a-e26ac2e5f900.html
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________需建立与________账实核对机制,定期核对押品账务,做到账实相符

A. 营销部门

B. 运营部门

C. 放款管理人员

D. 风险部门

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac4-acd0-c0c7-6908eb0ae100.html
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429、(判断题)银行业金融机构应对具有访问客户敏感信息权限的账号,实行实名制管理,明确责任人。*
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004622-5d22-30df-c08a-e26ac2e5f900.html
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