个人客户在同一营业机构办理单笔或当日累计人民币()万元以上(含)现金支取，应当要求取款人提供取款用途。

A. 负责可疑交易报告相关的客户身份初次识别、重新识别、持续识别等工作

B. 可疑交易涉及的开户机构、交易机构或业务条线，负责配合做好协查工作。

C. 做好可疑行为监测工作，一旦发现疑点要于当日录入反洗钱系统，增加反洗钱系统提取可疑交易的准确性

D. 负责系统自动提取可疑交易的报送工作

A. 财务数据

B. 交易流水

C. 实地

D. 征信

A. 国家明令禁止的产品或项目;

B. 违反国家有关规定从事股本权益性投资,以授信作为注册资本金、注册验资和增资扩股;

C. 违反国家有关规定从事股票、期货、金融衍生产品等投资;

D. 其他违反国家法律法规和政策的项目

A. 每月

B. 每季度

C. 每半年

D. 每年

A. 开户银行审查开户资料正确，并在业务系统为存款人办理开户手续的日期。

B. 人民银行核准账户的日期

C. 在账户管理系统录入信息的日期

A. 未在本机构开立结算账户的不能开立单位定期存款。

B. 单位定期存款起存金额一万元，多存不限。

C. 单位定期存款凭预留印鉴和密码支取。

D. 单位定期存款可以全部或部分提前支取，但只能提前支取一次。

A. 合法性

B. 合规性

C. 真实性

D. 有效性