单位开立的通知存款应使用的凭证是()。

A. 客户评级

B. 债项评级

C. 授信客户

D. 担保客户资信状况

A. 诉讼客户

B. 次级

C. 可疑

D. 损失

E. 逾期客户

A. 未按规定收集客户预警信号，应发现而未发现客户预警信号的

B. 发现预警信号后故意隐瞒或忽视，未按照本办法规定反映客户预警事项，造成风险拖延、扩大或加重的

C. 按要求在发现客户预警信号后开展调查与反馈，但对预警信号描述分析及对客户认定的风险等级与实际风险状况明显不符的

D. 制定的处置方案与客户实际风险情况不符，无法有效控制风险或不具备可操作性

E. 未执行上级审批确认的处置要求，未及时采取相应措施、开展风险化解与处置工作，导致丧失风险处置最佳时机的，造成重大损失的

A. 金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度

B. 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

C. 制定反洗钱内部操作规程和控制措施

D. 对工作人员进行反洗钱培训

E. 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

A. 全部(不收不付)

B. 固定金额

C. 单向冻结(只收不付)

A. 正面

B. 反面

C. 正、反两面