单位定期存款支取时，经办柜员需对金额为()以上的证实书联进行真伪鉴别。

A. 风险分散

B. 风险转移

C. 自我对冲

D. 市场对冲

A. 企业联系办卡人员在本单位员工不知情或不同意的情况下强行为员工办卡。

B. 企业联系办卡人员将非本单位人员以单位员工身份申请信用卡。

C. 办卡人员代理员工签字。

D. 中介单位为其他单位营销办卡。

A. 领导责任

B. 最终责任

C. 直接领导责任

D. 间接领导责任

A. 政府投资或控股的中、小企、事业单位，如评级模型不能充分反映客户水平，可向上推翻1-2级；

B. 评级时点被认定为中度风险的客户,评级原则上不高于D1级;

C. 其他高估客户信用风险的情形

A. 兄弟姐妹

B. 堂兄妹

C. 祖父母

D. 外祖父母

A. 真实性

B. 有效性

C. 合规性

D. 完整性

E. 合理性

A. 中国人民银行

B. 公安机关

C. 中国人民银行或者公安机关

D. 司法机关