APP下载

首页

财会金融

风险认证题库汇总

搜索

风险认证题库汇总

题目内容

(

单选题

)

全国支票影像交换业务支持()运行。

A、工作日8:00-17:00

B、工作日8:30-17:30

C、工作日8:30-17:00

D、 7×24小时

答案：D

风险认证题库汇总

金融机构及其分支机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。()

点击查看题目

72、(单选题)我国某企业在海外投资了一个全资子公司。该子公司在将所获得的利润汇回国内时,其东道国实行了严格的外汇管制,该子公司无法将所获得的利润如期汇回。此种情形说明该企业承受了:

点击查看题目

86、(单选题)金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()

点击查看题目

金融机构办理存取款、货币兑换等业务过程中，将假币作为真币收入的行为是“误收”，将假币付出给客户的行为是“误付”。()

点击查看题目

229、(多选题)银行业金融机构要建立完整的统一授信授权经营体系,将实质归属于()

点击查看题目

营业机构内部查库可根据自助设备数量全部检查或抽查，但应确保按季对自助设备现金查库全覆盖。()

点击查看题目

所有其他应收款挂账业务，进行账务处理的同时要写出书面说明报送总行计财部。()

点击查看题目

下列()金融机构与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的，由银行机构规定提交大额交易报告。

点击查看题目

《金融机构反洗钱规定》明确，反洗钱调查中的临时冻结措施应当由()实施。

点击查看题目

X支行于2019年10月17日为王先生发放了一笔短期个人一般贷款，还款方式为按频率付息一次还本，结息周期为1个月；并于2019年10月26日为张先生发放了一笔还款方式、结息周期相同的贷款。则王先生和张先生分别要在哪一天进行首次还款。()

题目内容

(

单选题

)

手机预览

风险认证题库汇总

全国支票影像交换业务支持()运行。

A、工作日8:00-17:00

B、工作日8:30-17:30

C、工作日8:30-17:00

D、 7×24小时

答案：D

相关题目

金融机构及其分支机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。()

点击查看答案

A. 操作风险

B. 主权风险

C. 投资风险

D. 系统风险

点击查看答案

A. 三年

B. 十年

C. 五年

D. 七年

点击查看答案

金融机构办理存取款、货币兑换等业务过程中，将假币作为真币收入的行为是“误收”，将假币付出给客户的行为是“误付”。()

点击查看答案

229、(多选题)银行业金融机构要建立完整的统一授信授权经营体系,将实质归属于()

A. 同一实际控制人的企业

B. 全额保证金

C. 全额存单质押

D. 大额存单质押

点击查看答案

营业机构内部查库可根据自助设备数量全部检查或抽查，但应确保按季对自助设备现金查库全覆盖。()

点击查看答案

所有其他应收款挂账业务，进行账务处理的同时要写出书面说明报送总行计财部。()

点击查看答案

下列()金融机构与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的，由银行机构规定提交大额交易报告。

A. 证券公司

B. 期货公司

C. 基金管理公司

D. 保险公司

点击查看答案

《金融机构反洗钱规定》明确，反洗钱调查中的临时冻结措施应当由()实施。

A. 中国人民银行

B. 中国人民银行各分支机构

C. 有管辖权的侦查机关

D. 公安机关

点击查看答案

A. 王先生要在2019年11月21日还款

B. 王先生要在2019年12月21日还款

C. 张先生要在2019年11月21日还款

D. 张先生要在2019年12月21日还款

点击查看答案

类似热门题库

应知应会考试题库

云南石油站经理、后备站经理能力素质提升取证培训班理论题库

云南石油站经理、后备站经理能力素质提升取证培训班理论练习题

电商平台考试题库

已修改-运营副行长任职资格考试题库（下发）