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《中华人民共和国反洗钱法》自何时起实施()。

A、 2006年12月31日

B、 2007年01月01日

C、 2007年3月1日

D、 2007年2月1日

答案：B

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辖内员工各种假期的审批权及转授权权，仅限于转授权给班子副职、所辖经营机构、部门负责人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac6-0aa2-c0c7-6908eb0ae100.html
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对于符合集团客户认定标准特征，且有三个（含）以上成员客户在本行办理授信业务或实行统贷统还融资模式的客户，均应纳入集团客户管理范围。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac6-4eb8-c0c7-6908eb0ae100.html
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CBUS系统()对符合转睡眠的单位结算账户的状态由"正常"自动转为"待睡眠"。转"待睡眠"的次工作日，支行根据待睡眠清单所列的账户信息，向客户发出销户通知。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-8328-f276-c08d-cebb5df7f900.html
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下列哪项业务如达到大额交易标准，金融机构必须向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-8328-6f21-c08d-cebb5df7f900.html
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因开放式柜台没有现金，柜员临时离岗，可以不执行"人离柜，印押证收起"规定。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-832d-8c8c-c08d-cebb5df7f900.html
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以本行开出的储蓄存单质押办理质押贷款的，柜员对储蓄存单进行止付，应进行"质权设定"操作，操作类型选择()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-8329-52e9-c08d-cebb5df7f900.html
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对受理的贴现凭证上加盖的预留印鉴，需要逐份电子验印，对受理的票据的委托收款背书签章只做形式上的审核。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-832d-5b90-c08d-cebb5df7f900.html
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417、(判断题)银行业金融机构柜台人员的名章、操作密码、身份识别卡等应当实行专人负责制,统一集中,妥善保管,按章使用。*
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004622-5d22-1b9f-c08a-e26ac2e5f900.html
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311、(判断题)对列入国家《禁止用地项目目录》的项目,审慎发放贷款。*
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004622-5d21-660d-c08a-e26ac2e5f900.html
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()状态下账户能发生存款业务，不能发生取款业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-8328-ce72-c08d-cebb5df7f900.html
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(
单选题
)
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风险认证题库汇总

《中华人民共和国反洗钱法》自何时起实施()。

A、 2006年12月31日

B、 2007年01月01日

C、 2007年3月1日

D、 2007年2月1日

答案：B

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辖内员工各种假期的审批权及转授权权，仅限于转授权给班子副职、所辖经营机构、部门负责人。
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对于符合集团客户认定标准特征，且有三个（含）以上成员客户在本行办理授信业务或实行统贷统还融资模式的客户，均应纳入集团客户管理范围。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac6-4eb8-c0c7-6908eb0ae100.html
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CBUS系统()对符合转睡眠的单位结算账户的状态由"正常"自动转为"待睡眠"。转"待睡眠"的次工作日，支行根据待睡眠清单所列的账户信息，向客户发出销户通知。

A. 每季度末月最后1日

B. 每月21日

C. 每月最后1日

D. 每季度末月21日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-8328-f276-c08d-cebb5df7f900.html
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下列哪项业务如达到大额交易标准，金融机构必须向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告()。

A. 金融机构同业拆借.在银行间债券市场进行债券交易

B. 商业银行发起的税收、错账冲正、利息支付

C. 活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的不同户名下的定期存款

D. 定期存款到期后，将本金或者本金加利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户的活期存款

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-8328-6f21-c08d-cebb5df7f900.html
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因开放式柜台没有现金，柜员临时离岗，可以不执行"人离柜，印押证收起"规定。()
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以本行开出的储蓄存单质押办理质押贷款的，柜员对储蓄存单进行止付，应进行"质权设定"操作，操作类型选择()。

A. 新增

B. 申请

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对受理的贴现凭证上加盖的预留印鉴，需要逐份电子验印，对受理的票据的委托收款背书签章只做形式上的审核。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-832d-5b90-c08d-cebb5df7f900.html
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417、(判断题)银行业金融机构柜台人员的名章、操作密码、身份识别卡等应当实行专人负责制,统一集中,妥善保管,按章使用。*
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004622-5d22-1b9f-c08a-e26ac2e5f900.html
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311、(判断题)对列入国家《禁止用地项目目录》的项目,审慎发放贷款。*
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004622-5d21-660d-c08a-e26ac2e5f900.html
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()状态下账户能发生存款业务，不能发生取款业务。

A. 封存

B. 只付不收

C. 只收不付

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-8328-ce72-c08d-cebb5df7f900.html
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