APP下载

首页

财会金融

风险认证题库汇总

搜索

风险认证题库汇总

题目内容

(

单选题

)

根据反洗钱有关规定，客户身份资料在业务关系结束后，应当至少保存()。

A、十年

B、五年

C、三年

D、一年

答案：B

风险认证题库汇总

392、(判断题)个人信用卡透支应当用于消费领域,不得用于生产经营、投资等非消费领域(包括套现)

点击查看题目

我行逾期贷款管理的最终责任人是?()

点击查看题目

客户在柜台办理业务，现场在付款凭证上加盖的印鉴仍要按规定核对，不能掉以轻心。()

点击查看题目

()有权对个人储蓄存款进行查询、冻结。

点击查看题目

457、(判断题)任何单位和个人都不得将公款以个人名义转为储蓄存款。*

点击查看题目

147、(单选题)采用贷款人受托支付的,贷款人应根据约定的贷款用途,审核借款人提供的支付申请所列支付对象、支付金额等信息是否与相应的商务合同等证明材料相符。审核同意后,贷款人应将贷款资金通过借款人账户支付给:

点击查看题目

抵押房产价值500万元，批复金额300万元，抵押合同“最高本金限额”应填写

点击查看题目

230、(多选题)银行业金融机构应严格落实票据业务监管要求,加强对()

点击查看题目

大额支付系统处理下列支付业务()。

点击查看题目

错款直接责任人的认定:凡当日柜面收付款业务发生的差错，由()负责。

题目内容

(

单选题

)

手机预览

风险认证题库汇总

根据反洗钱有关规定，客户身份资料在业务关系结束后，应当至少保存()。

A、十年

B、五年

C、三年

D、一年

答案：B

相关题目

392、(判断题)个人信用卡透支应当用于消费领域,不得用于生产经营、投资等非消费领域(包括套现)

点击查看答案

我行逾期贷款管理的最终责任人是?()

A. 村镇银行行长

B. 村镇银行营销副行长

C. 村镇银行风险总监

D. 村镇银行客户经理

点击查看答案

客户在柜台办理业务，现场在付款凭证上加盖的印鉴仍要按规定核对，不能掉以轻心。()

点击查看答案

()有权对个人储蓄存款进行查询、冻结。

A. 人民法院

B. 工商行政机关

C. 审计机关

点击查看答案

457、(判断题)任何单位和个人都不得将公款以个人名义转为储蓄存款。*

点击查看答案

A. 借款人

B. 借款人或其交易对象

C. 借款人或其关系人

D. 借款人交易对象

点击查看答案

抵押房产价值500万元，批复金额300万元，抵押合同“最高本金限额”应填写

A. 500万元

B. 300万元

点击查看答案

230、(多选题)银行业金融机构应严格落实票据业务监管要求,加强对()

A. 票据承兑、贴现授信管理

B. 票据转贴现和买入返售(卖出回购)

C. 同业结算账户管理

D. 贷款业务管理

点击查看答案

大额支付系统处理下列支付业务()。

A. 贷记支付业务

B. 即时转账业务

C. 人行营业部门发起涉及清算账户的业务

D. 票据截留业务

E. 城市商业银行银行汇票资金移存和兑付业务

F. 小额支付系统、网上支付跨行清算系统、同城清算系统轧差净额的资金清算业务

点击查看答案

错款直接责任人的认定:凡当日柜面收付款业务发生的差错，由()负责。

A. 库管员

B. 经办柜员

C. 授权柜员

D. 经办柜员及现场审核人员

点击查看答案

类似热门题库

应知应会考试题库

云南石油站经理、后备站经理能力素质提升取证培训班理论题库

云南石油站经理、后备站经理能力素质提升取证培训班理论练习题

电商平台考试题库

已修改-运营副行长任职资格考试题库（下发）