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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2016年3号令)，自2017年7月1日起，客户当日单笔或者累计交易人民币()及以上的现金缴存和支取，金融机构应当向中国反洗钱监测中心报送大额交易报告。

A、 1万元

B、 5万元

C、 10万元

D、 20万元

答案：B

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人行账户管理系统对待核准账户信息保留()天。

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业务机构应安排专人负责破产案件的跟进，按时参加债权人会议，并于会后（）日内向村镇银行风险管理部汇报会议情况。

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计算授信余额时，不可扣除授信时关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额。

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客户评级流程包括________。

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66、(单选题)商业银行及其保险销售从业人员以下行为合规的是()

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全国支票影像业务提入行收到支票影像信息，应审查下列事项()。

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借款凭证日期10月20日，大写应为：

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存量对公敞口授信客户的_____________等关联人新增敞口授信（个人住房按揭贷款除外）必须落地对公授信经办机构（支行、营业部），存在跨机构办理的，到期后要合并到一家机构办理。

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综合授信项下单笔业务必须严格按照合同约定用途使用，不得挪用。

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2015年版100元纸币中，下列哪些部分采用了雕刻凹印技术()

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单选题

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风险认证题库汇总

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2016年3号令)，自2017年7月1日起，客户当日单笔或者累计交易人民币()及以上的现金缴存和支取，金融机构应当向中国反洗钱监测中心报送大额交易报告。

A、 1万元

B、 5万元

C、 10万元

D、 20万元

答案：B

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人行账户管理系统对待核准账户信息保留()天。

A. 3天

B. 5天

C. 7天

D. 10天

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业务机构应安排专人负责破产案件的跟进，按时参加债权人会议，并于会后（）日内向村镇银行风险管理部汇报会议情况。

A. 2

B. 3

C. 5

D. 10

点击查看答案

计算授信余额时，不可扣除授信时关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额。

点击查看答案

客户评级流程包括________。

A. 评级发起

B. 评级认定

C. 评级推翻

D. 评级更新

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66、(单选题)商业银行及其保险销售从业人员以下行为合规的是()

A. 以保费收入抵扣佣金

B. 设计、印刷保险公司统一印制产品宣传材料

C. 保险产品宣传材料使用带有银行名称字样或银行的形象标识

D. 取得保险代理许可证开展保险代理业务

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全国支票影像业务提入行收到支票影像信息，应审查下列事项()。

A. 支票必须记载的事项是否齐全

B. 出票人签章是否与预留银行签章相符

C. 出票人账户是否有足够支付的款项

D. 背书转让的支票其背书是否连续，签章是否符合规定，背书使用粘单的是否按规定加盖骑缝章

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借款凭证日期10月20日，大写应为：

A. 拾月贰拾日

B. 壹拾月贰拾日

C. 零壹拾月零贰拾日

D. 壹拾月零贰拾日

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A. 法定代表人

B. 实际控制人

C. 关联企业

D. 主要股东

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综合授信项下单笔业务必须严格按照合同约定用途使用，不得挪用。

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2015年版100元纸币中，下列哪些部分采用了雕刻凹印技术()

A. 中华人民共和国国徽

B. 中国人民银行行名

C. 人像水印

D. 有色荧光竖号码

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