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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2016年3号令)，自2017年7月1日起，自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()及以上的跨境款项划转，金融机构应当向中国反洗钱监测中心报送大额交易报告。

A、 10万元

B、 20万元

C、 50万元

D、 200万元

答案：B

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104、(单选题)商业银行与政策性银行比较,区别主要在于()。

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我行智能柜员机清机间隔时间不超过()天，()清机时间可延长1天。

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客户办理业务，银行应通过()核实单位客户身份。

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465、(判断题)银行机构在营销宣传时,应该充分保护害金融消费者知情权。*

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单位定期存款的提前支取次数是()。

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_______在预警后5个工作日内发起处置流程，并按照预警信号级别逐级报告至相应责任人，不得延误。

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Ⅱ类账户不得透支，不能办理贷款业务，发放贷款和贷款资金归还，不受转账限额规定。()

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支付系统参与者可分为()。

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小额支付系统发起清算行组包时按()进行组包。

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允许以现金的方式存入和支取Ⅱ类账户内的定期业务，允许定期账户挂入和挂出Ⅱ类账户。()

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单选题

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风险认证题库汇总

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2016年3号令)，自2017年7月1日起，自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()及以上的跨境款项划转，金融机构应当向中国反洗钱监测中心报送大额交易报告。

A、 10万元

B、 20万元

C、 50万元

D、 200万元

答案：B

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104、(单选题)商业银行与政策性银行比较,区别主要在于()。

A. 是否以盈利为目的

B. 经营范围的宽窄

C. 是否经营完全的信用业务

D. 是否以银行信用方式融通资金

点击查看答案

我行智能柜员机清机间隔时间不超过()天，()清机时间可延长1天。

A. 7天

B. 8天

C. 国庆节、春节

D. 中秋节、国庆节

点击查看答案

客户办理业务，银行应通过()核实单位客户身份。

A. 账户密码

B. 核对印鉴

C. 支付密码器

点击查看答案

465、(判断题)银行机构在营销宣传时,应该充分保护害金融消费者知情权。*

点击查看答案

单位定期存款的提前支取次数是()。

A. 只能一次

B. 最多三次

C. 无次数限制

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_______在预警后5个工作日内发起处置流程，并按照预警信号级别逐级报告至相应责任人，不得延误。

A. 业务人员（经办客户经理）

B. 经办行风险管理部门

C. 业务人员（经办客户经理）与经办行风险管理部门

点击查看答案

Ⅱ类账户不得透支，不能办理贷款业务，发放贷款和贷款资金归还，不受转账限额规定。()

点击查看答案

支付系统参与者可分为()。

A. 直接参与者

B. 直连参与者

C. 间接参与者

D. 特许参与者

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小额支付系统发起清算行组包时按()进行组包。

A. 同一接收清算行

B. 同一接收清算行和同一业务种类

C. 同一业务种类和同一委托日期

D. 同一接收清算行和同一委托日期

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允许以现金的方式存入和支取Ⅱ类账户内的定期业务，允许定期账户挂入和挂出Ⅱ类账户。()

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