APP下载
首页
>
财会金融
>
风险认证题库汇总
搜索
风险认证题库汇总
题目内容
(
单选题
)
洗钱风险突发事件依照其严重程度、可控性、持续时间、影响范围等因素分为()级。

A、 三

B、 四

C、 五

答案:A

风险认证题库汇总
柜面开立的Ⅱ类户不能在网银及手机银行签约及下挂。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-8332-370a-c08d-cebb5df7f900.html
点击查看题目
188、(多选题)商业银行及其保险销售从业人员应当使用保险公司法人机构或经其授权的保险公司一级分支机构统一印制的保险产品宣传材料,不得()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004622-5d20-89ee-c08a-e26ac2e5f900.html
点击查看题目
82、(单选题)以下关于货币政策基本特征的表述中正确的是:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000469f-5563-9b5c-c08d-cebb5df7f900.html
点击查看题目
审慎办理房龄超30年的非优质学区房、非核心发展地段的二手房业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac5-f7af-c0c7-6908eb0ae100.html
点击查看题目
集团客户授信管理办法所称控制,是指一方有权决定另一方的财务和经营决策,并能据以从被控制方的经营活动中获取利益,存在以下情况,可确定相互间存在控制与被控制关系,正确的是:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac3-8a0f-c0c7-6908eb0ae100.html
点击查看题目
以下说法正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-832b-7e5c-c08d-cebb5df7f900.html
点击查看题目
2019年3月21日起,个人客户有效期过期我行采取()措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-8329-5feb-c08d-cebb5df7f900.html
点击查看题目
154、(多选题)以下哪种行为属于“假按揭”贷款?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004622-5d20-4181-c08a-e26ac2e5f900.html
点击查看题目
按照“______的原则,加强村镇银行政信类授信管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac4-86d8-c0c7-6908eb0ae100.html
点击查看题目
2015年版100元纸币较2005年版100元纸币主要增加了()防伪特征。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-832a-c424-c08d-cebb5df7f900.html
点击查看题目
首页
>
财会金融
>
风险认证题库汇总
题目内容
(
单选题
)
手机预览
风险认证题库汇总

洗钱风险突发事件依照其严重程度、可控性、持续时间、影响范围等因素分为()级。

A、 三

B、 四

C、 五

答案:A

分享
风险认证题库汇总
相关题目
柜面开立的Ⅱ类户不能在网银及手机银行签约及下挂。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-8332-370a-c08d-cebb5df7f900.html
点击查看答案
188、(多选题)商业银行及其保险销售从业人员应当使用保险公司法人机构或经其授权的保险公司一级分支机构统一印制的保险产品宣传材料,不得()

A. 设计

B. 印刷

C. 编写

D. 变更

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004622-5d20-89ee-c08a-e26ac2e5f900.html
点击查看答案
82、(单选题)以下关于货币政策基本特征的表述中正确的是:

A. 货币政策是微观经济政策

B. 货币政策是调节社会总需求的政策

C. 货币政策是直接调控政策

D. 货币政策是短期的经济政策

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000469f-5563-9b5c-c08d-cebb5df7f900.html
点击查看答案
审慎办理房龄超30年的非优质学区房、非核心发展地段的二手房业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac5-f7af-c0c7-6908eb0ae100.html
点击查看答案
集团客户授信管理办法所称控制,是指一方有权决定另一方的财务和经营决策,并能据以从被控制方的经营活动中获取利益,存在以下情况,可确定相互间存在控制与被控制关系,正确的是:

A. 一方直接拥有、间接拥有、或直接和间接拥有另一方50%以上表决权资本。

B. 一方直接拥有、间接拥有、或直接和间接拥有另一方60%以上表决权资本。

C. 一方直接拥有、间接拥有、或直接和间接拥有另一方70%以上表决权资本。

D. 一方直接拥有、间接拥有、或直接和间接拥有另一方80%以上表决权资本。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac3-8a0f-c0c7-6908eb0ae100.html
点击查看答案
以下说法正确的是()。

A. 凡现金收付、兑换、整点、调运、保管过程中发生现金长款、短款的,均属现金差错。

B. 银行承兑汇票业务保证金采取保证金专户管理方式,即同一保证金账户内的资金不能对应多笔协议。

C. 印、押、证保管使用人员发生变动,必须办理交接手续。交、接双方必须当面交接并交接登记。

D. 重空凭证是指无面额,经银行或单位、个人填写金额并签章后具有支付效力的空白凭证。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-832b-7e5c-c08d-cebb5df7f900.html
点击查看答案
2019年3月21日起,个人客户有效期过期我行采取()措施。

A. 只收不付

B. 限制付款业务

C. 暂停非柜面业务

D. 不收不付

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-8329-5feb-c08d-cebb5df7f900.html
点击查看答案
154、(多选题)以下哪种行为属于“假按揭”贷款?()

A. 不具备真实购房交易行为

B. 由开发商支付首付款

C. 提供虚假身份证件

D. 提供虚假购房合同

E. 提供假房屋所有权证

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004622-5d20-4181-c08a-e26ac2e5f900.html
点击查看答案
按照“______的原则,加强村镇银行政信类授信管理。

A. 总量控制

B. 逐步压缩

C. 结构调整

D. 加固担保

E. 差异化管理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac4-86d8-c0c7-6908eb0ae100.html
点击查看答案
2015年版100元纸币较2005年版100元纸币主要增加了()防伪特征。

A. 光彩光变数字

B. 光变油墨面额数字

C. 光变镂空开窗安全线

D. 有色荧光竖号码

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-832a-c424-c08d-cebb5df7f900.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载