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金融机构及其工作人员应当对报告反洗钱可疑交易的情况予以保密，不得违反规定向()提供。

A、存款人

B、朋友

C、任何单位和个人

答案：C

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对于________________________客户，应多方核查，从严掌握，经审核后予以准入或进行续作的，不得采用循环类额度业务方式办理。

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齐鲁IC卡圈存的渠道()。

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部分债务人破产的，不影响向其他债务人的追偿。业务机构应依法采取起诉、书面催收等方式继续向其他未破产债务人追偿，同时保留相关证明材料，避免丧失诉讼、执行时效。

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105、(单选题)商业银行最基本的职能是()。

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有权机关查询账户余额或交易明细的，()可受理。

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零风险敞口及住房按揭业务可以在计算集团授信额度时剔除，超限额的应提报管理部审批。

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综合授信只能用于申请人经营性流动资金需要，不得用于固定资产、股权等投资，不得用于国家禁止生产、经营的领域和用途。

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454、(判断题)银行业基层营业机构应严格按照授权等级要求办理超大金额资金转账业务,严禁越权办理。*

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210、(单选题)银行业金融机构应当对重要的信息科技外包服务提供商进行定期的风险评估,至少在()年内覆盖所有重要的服务提供商。

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银行业金融机构在出售可全国通用支票时，应在支票票面记载付款银行()。

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单选题

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风险认证题库汇总

金融机构及其工作人员应当对报告反洗钱可疑交易的情况予以保密，不得违反规定向()提供。

A、存款人

B、朋友

C、任何单位和个人

答案：C

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对于________________________客户，应多方核查，从严掌握，经审核后予以准入或进行续作的，不得采用循环类额度业务方式办理。

A. 家庭收入不稳定

B. 婚姻状态异常、

C. 经营情况复杂

D. 年纪偏大

E. 存在信用瑕疵的

点击查看答案

齐鲁IC卡圈存的渠道()。

A. 我行各营业网点柜面

B. 行内及行外ATM

C. 行内及行外POS

D. 我行手机银行

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部分债务人破产的，不影响向其他债务人的追偿。业务机构应依法采取起诉、书面催收等方式继续向其他未破产债务人追偿，同时保留相关证明材料，避免丧失诉讼、执行时效。

点击查看答案

105、(单选题)商业银行最基本的职能是()。

A. 信用中介

B. 支付中介

C. 信用创造

D. 货币创造

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有权机关查询账户余额或交易明细的，()可受理。

A. 开户行

B. 我行任一机构

C. 总行运营部业务处理中心

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零风险敞口及住房按揭业务可以在计算集团授信额度时剔除，超限额的应提报管理部审批。

点击查看答案

综合授信只能用于申请人经营性流动资金需要，不得用于固定资产、股权等投资，不得用于国家禁止生产、经营的领域和用途。

点击查看答案

454、(判断题)银行业基层营业机构应严格按照授权等级要求办理超大金额资金转账业务,严禁越权办理。*

点击查看答案

210、(单选题)银行业金融机构应当对重要的信息科技外包服务提供商进行定期的风险评估,至少在()年内覆盖所有重要的服务提供商。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

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银行业金融机构在出售可全国通用支票时，应在支票票面记载付款银行()。

A. 交换号

B. 行别代码

C. 银行机构代码

D. 序列号

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