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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2016年3号令)，自2017年7月1日起，客户当日单笔或者累计交易外币等值()美元及以上的现金缴存、现金支取，金融机构应当向中国反洗钱监测中心报送大额交易报告。

A、 1万

B、 5万

C、 10万

D、 20万

答案：A

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到会成员不足三人时，不得召开贷审会。

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297、(判断题)特殊情况下,银行对单一法人客户提供的各类信用余额之和可能超过该客户的最高综合授信额度。*

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齐鲁IC卡设置有效期，卡片必须在有效期内使用。齐鲁IC卡的有效期为()年，以卡面上记载的到期日期为准。

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单户（含集团）项下存在多笔担保方式的，授权限额按照最优担保方式________对应限额执行。

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我行本币存单质押类业务以下表述正确的为_______。

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151、(单选题)贷款人应设立独立的责任部门或岗位,负责贷款()。

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付款行收到第三方贷记业务，付款人对支付业务确认的方式包括()。

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齐鲁卡活期账户“常用地锁”最多可以设置()个常用地。

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客户评级流程包括________。

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存贷款计息，应对计息范围、利率、计息方法，做到()。

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风险认证题库汇总

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2016年3号令)，自2017年7月1日起，客户当日单笔或者累计交易外币等值()美元及以上的现金缴存、现金支取，金融机构应当向中国反洗钱监测中心报送大额交易报告。

A、 1万

B、 5万

C、 10万

D、 20万

答案：A

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到会成员不足三人时，不得召开贷审会。

点击查看答案

297、(判断题)特殊情况下,银行对单一法人客户提供的各类信用余额之和可能超过该客户的最高综合授信额度。*

点击查看答案

齐鲁IC卡设置有效期，卡片必须在有效期内使用。齐鲁IC卡的有效期为()年，以卡面上记载的到期日期为准。

A. 3

B. 5

C. 10

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单户（含集团）项下存在多笔担保方式的，授权限额按照最优担保方式________对应限额执行。

A. 信用＞保证＞抵押

B. 抵押＞保证＞信用

C. 保证＞信用＞抵押

D. 保证＞抵押＞信用

点击查看答案

我行本币存单质押类业务以下表述正确的为_______。

A. 存单无所有权争议、已作担保、挂失、失效或被依法止付；

B. 严格审查存单的真实性、合法性、有效性；

C. 办理止付手续；优先接受本行开具的存单，审慎办理他行开立的存单。

D. 妥善保管存单及债务人或第三人提供的预留印鉴和密码；

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151、(单选题)贷款人应设立独立的责任部门或岗位,负责贷款()。

A. 合同审核

B. 发放和支付审核

C. 审批

D. 审批和清收

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付款行收到第三方贷记业务，付款人对支付业务确认的方式包括()。

A. 短信认证

B. 在线认证

C. 协议认证

D. 令牌认证

点击查看答案

齐鲁卡活期账户“常用地锁”最多可以设置()个常用地。

A. 1

B. 3

C. 5

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客户评级流程包括________。

A. 评级发起

B. 评级认定

C. 评级推翻

D. 评级更新

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存贷款计息，应对计息范围、利率、计息方法，做到()。

A. 事先认真复核

B. 事中认真处理

C. 事后加强检查

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