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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2016年3号令)，自2017年7月1日起，非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()及以上的款项划转，金融机构应当向中国反洗钱监测中心报送大额交易报告。

A、 10万元

B、 20万元

C、 50万元

D、 200万元

答案：D

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村镇银行管理部________是村镇银行放款工作的主管部门

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III类账户支持柜面单笔开立，暂时不支持柜面批量开立。()

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柜面开立的Ⅱ类户不能在网银及手机银行签约及下挂。()

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参与贷前调查人员只签字不发表意见的，以及意见含糊或自相矛盾的，视为不同意办理该笔授信业务。

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《人民币银行结算账户管理办法》第二条规定，存款人在中国境内的银行开立的银行结算账户适用本办法。这里所称的存款人是指()。

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循环贷款业务中的抵押物，在每笔业务放款前无需对抵押房产状况进行逐笔查询。

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()无权对个人储蓄存款进行冻结。

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金融机构为了反洗钱工作可以不遵守为客户信息保密的义务。()

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印模视同重要器具保管，并在重要器具保管使用登记簿上登记。()

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客户在柜台办理业务，现场在付款凭证上加盖的印鉴仍要按规定核对，不能掉以轻心。()

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单选题

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风险认证题库汇总

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2016年3号令)，自2017年7月1日起，非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()及以上的款项划转，金融机构应当向中国反洗钱监测中心报送大额交易报告。

A、 10万元

B、 20万元

C、 50万元

D、 200万元

答案：D

相关题目

村镇银行管理部________是村镇银行放款工作的主管部门

A. 普惠服务部

B. 合规部

C. 综合部

点击查看答案

III类账户支持柜面单笔开立，暂时不支持柜面批量开立。()

点击查看答案

柜面开立的Ⅱ类户不能在网银及手机银行签约及下挂。()

点击查看答案

参与贷前调查人员只签字不发表意见的，以及意见含糊或自相矛盾的，视为不同意办理该笔授信业务。

点击查看答案

《人民币银行结算账户管理办法》第二条规定，存款人在中国境内的银行开立的银行结算账户适用本办法。这里所称的存款人是指()。

A. 在中国境内开立银行结算账户的机关、团体；

B. 在中国境内开立银行结算账户的企业、事业单位；

C. 在中国境内开立银行结算账户的其他组织、部队；

D. 在中国境内开立银行结算账户的个体工商户、自然人。

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循环贷款业务中的抵押物，在每笔业务放款前无需对抵押房产状况进行逐笔查询。

点击查看答案

()无权对个人储蓄存款进行冻结。

A. 人民法院

B. 工商行政机关

C. 人民检察院

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金融机构为了反洗钱工作可以不遵守为客户信息保密的义务。()

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印模视同重要器具保管，并在重要器具保管使用登记簿上登记。()

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客户在柜台办理业务，现场在付款凭证上加盖的印鉴仍要按规定核对，不能掉以轻心。()

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