A、 客户由他人代理办理业务时，金融机构应当同时核对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件。
B、 金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向其亲属、公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息
C、 金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份
D、 金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易
答案：B
A、 客户由他人代理办理业务时，金融机构应当同时核对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件。
B、 金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向其亲属、公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息
C、 金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份
D、 金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易
答案：B
A. 按月
B. 按季
C. 按年
A. 签发支票委托银行主动付款业务
B. 购买重要空白凭证
C. 柜台查询账户余额
D. 领取或补制回单、对账单等业务
A. 抵押物权利证明真实性及变现能力
B. 抵押人担保意愿
C. 抵押物权利证明真实性及抵押物价值确认书、评估报告的合理性
D. 是否存在冻结、查封事项
A. 我行各营业网点柜面
B. 行内及行外ATM
C. 行内及行外POS
D. 我行手机银行
A. 必须是经调查仍不能排除洗钱嫌疑的
B. 必须是客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的
C. 临时冻结的时间不得超过24小时
D. 经中国人民银行或派出机构负责人口头通知
A. 可办理现金缴存和现金支取
B. 可办理现金缴存，但不可现金支取
C. 不可办理现金缴存和现金支取
D. 不可办理现金缴存，但可现金支取
