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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，下列说法中不正确的是()。

A、客户通过境外银行卡发生的大额交易，由收单行报告

B、客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告

C、客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告

答案：C

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原则上不得对存量客户的关联人新增_______贷款

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下列关于各类单位银行结算账户叙述正确的有()。

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_______作为经营管理第一责任人，对本辖逾期贷款管理承担最终责任

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贷后检查通过现场检查与非现场检查方式进行

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2、(单选题)银行业金融机构应按照()的衡量标准,选拔任用政治过硬、素质过硬、踏实肯干的干部人才。

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业务印章必须按规定的启用日期和使用范围使用，严禁在重要空白凭证和空白结算回单上预先加盖业务印章。()

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严禁在客户未提交申请或未经客户同意的前提下为客户办理网上银行签约与变更业务，严禁代客户办理网上银行签约与变更业务。()

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28、(单选题)当前,我国商业银行员工违法行为导致的操作风险主要集中于(),属于多发危险。

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伪造币是指仿照真币的()等，采用各种手段制作的假币。

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管理部每日业务监督，各行指定专人按时登陆监督管理系统，收到差错通知的次日起()内整改完毕，逾期未整改的，由各行运营部负责人签字确认。

题目内容

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单选题

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风险认证题库汇总

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，下列说法中不正确的是()。

A、客户通过境外银行卡发生的大额交易，由收单行报告

B、客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告

C、客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告

答案：C

相关题目

原则上不得对存量客户的关联人新增_______贷款

A. 信用

B. 抵押

C. 担保

D. 质押

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下列关于各类单位银行结算账户叙述正确的有()。

A. 基本存款账户是存款人的主办账户，存款人日常经营活动的资金收付及其工资、奖金和现金的支取，应通过该账户办理；

B. 一般存款账户用于办理存款人借款转存、借款归还和其他结算的资金收付，该账户可以办理现金支取，但不得办理现金缴存；

C. 专用存款账户用于办理各项专用资金的收付，银行应按照《人民币银行结算账户管理办法》的有关专用存款账户资金使用的规定加强监督，对不符合规定的资金收付和现金支取，不得办理。但对其他专用资金的使用不负监督责任；

D. 临时存款账户用于办理临时机构以及存款人临时经营活动发生的资金收付，注册验资的临时存款账户在验资期间只付不收。临时存款账户支取现金，应按照国家现金管理的规定办理。

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_______作为经营管理第一责任人，对本辖逾期贷款管理承担最终责任

A. 村镇银行行长

B. 风险负责人

C. 营销副行长

D. 业务经办客户经理

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贷后检查通过现场检查与非现场检查方式进行

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2、(单选题)银行业金融机构应按照()的衡量标准,选拔任用政治过硬、素质过硬、踏实肯干的干部人才。

A. “忠、专、强”

B. “忠、专、实”

C. “忠、专、信”

D. “忠、强、信”

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业务印章必须按规定的启用日期和使用范围使用，严禁在重要空白凭证和空白结算回单上预先加盖业务印章。()

点击查看答案

严禁在客户未提交申请或未经客户同意的前提下为客户办理网上银行签约与变更业务，严禁代客户办理网上银行签约与变更业务。()

点击查看答案

28、(单选题)当前,我国商业银行员工违法行为导致的操作风险主要集中于(),属于多发危险。

A. 内部人作案

B. 内外勾结

C. 外部人作案

D. 内部人作案和内外勾结作案

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伪造币是指仿照真币的()等，采用各种手段制作的假币。

A. 图案

B. 形状

C. 色彩

D. 大小

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管理部每日业务监督，各行指定专人按时登陆监督管理系统，收到差错通知的次日起()内整改完毕，逾期未整改的，由各行运营部负责人签字确认。

A. 3个工作日

B. 5个工作日

C. 7个工作日

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