为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔()的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

A. 关注类

B. 次级类

C. 可疑类

D. 损失类

A. 发放

B. 使用

C. 发放和支付

D. 还本付息

A. 违背真实性、整体性和洁净转让的原则转让信贷资产

B. 信贷资产转让时造成相关风险承担落空

C. 将正常类贷款转让给资产管理公司

D. 使用理财资金直接购买信贷资产

A. 贷款经办行

B. 任意支行

C. 都可以

A. 10

B. 30

C. 50

D. 80

A. 警告

B. 撤销党内职务

C. 警告或者严重警告

D. 留党察看

A. 重要空白凭证保管使用，必须执行"印、押、证"分管分用的规定。

B. 非业务经办人员不得领用重空凭证；严禁将重空凭证移作他用；可在重空凭证和非重空凭证上预先盖好印章备用。

C. 银行员工不得代客户申请、购买、签收、保管各类重要空白凭证。

D. 属于银行签发的重空凭证，严禁由客户签发；应计算机打印的空白重要凭证，柜员不得擅自手工填制。