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风险认证题库汇总

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《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的，致使洗钱后果发生的，对金融机构处()罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款。

A、 20万元以上50万元以下

B、 50万元以上200万元以下

C、 50万元以上500万元以下

D、 50万元以上800万元以下

答案：C

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2019年版第五套人民币5角硬币直径与1999年版一致，均为19毫米。()

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银行经办人员在会计凭证受理、传递、保管过程中，应做到手续严密，办妥交接，明确责任，先外后内，先急后缓。除业务核算手续另有规定外，银行柜组、往来的各种凭证一律由银行内部人员传递。()

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债权转让移交的档案资料原则上应为原件（电子信息资料除外），证明债权债务关系和产权关系的法律文件资料可以为复印件。

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风险审查是对综合授信的________等进行审查，确定合理的授信期限、定价、担保和还款方式。

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265、(判断题)银行业金融机构制定的行为守则及其细则应要求全体从业人员遵守法律法规、恪守工作纪律,包括但不限于:未经监管部门允许不得向社会或其他单位和个人泄露监管工作秘密信息等。*

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CBUS系统会计科目包括:()

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348、(判断题)为加强风险防范,商业银行可以将部分正常类贷款转让给资产管理公司。*

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管理部合规部负责组织召开贷审会，督促相关部门落实贷审会决议的各类事项。

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小额支付系统处理的支付业务一经()即具有支付最终性，不可撤销。

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居住用房地产其中普通商品用房抵押率为_______；政策性住房（限于特定产品）抵押率为_______。

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风险认证题库汇总

《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的，致使洗钱后果发生的，对金融机构处()罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款。

A、 20万元以上50万元以下

B、 50万元以上200万元以下

C、 50万元以上500万元以下

D、 50万元以上800万元以下

答案：C

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2019年版第五套人民币5角硬币直径与1999年版一致，均为19毫米。()

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债权转让移交的档案资料原则上应为原件（电子信息资料除外），证明债权债务关系和产权关系的法律文件资料可以为复印件。

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风险审查是对综合授信的________等进行审查，确定合理的授信期限、定价、担保和还款方式。

A. 合规性

B. 可行性

C. 风险因素

D. 综合收益

E. 授信方案

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CBUS系统会计科目包括:()

A. 表内科目

B. 表外科目

C. 备忘科目

D. 损益类科目

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348、(判断题)为加强风险防范,商业银行可以将部分正常类贷款转让给资产管理公司。*

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管理部合规部负责组织召开贷审会，督促相关部门落实贷审会决议的各类事项。

点击查看答案

小额支付系统处理的支付业务一经()即具有支付最终性，不可撤销。

A. 轧差

B. 支付

C. 清算

D. 确认

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居住用房地产其中普通商品用房抵押率为_______；政策性住房（限于特定产品）抵押率为_______。

A. 75%

B. 70%

C. 50%

D. 0E-1%

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