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同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按()保存。

A、 最长期限

B、 最短期限

C、 规定期限

D、 适当期限

答案:A

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审慎合规办理委托贷款业务,严格审查_____。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac4-9376-c0c7-6908eb0ae100.html
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229、(单选题)商业银行公司治理指引中所称主要股东是指能够直接、间接、共同持有或控制商业银行()以上股份或表决权以及对商业银行决策有重大影响的股东。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000469f-5564-a5bc-c08d-cebb5df7f900.html
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228、(多选题)按照《中华人民共和国政府采购法》,以下不属于政府购买服务项目的是?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004622-5d20-d34a-c08a-e26ac2e5f900.html
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重空凭证使用过程中应注意的风险点有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-832b-f22f-c08d-cebb5df7f900.html
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389、(判断题)分支机构可以直接与第三方支付机构合作开展备付金存管业务,强化备付金的监督管理。*
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004622-5d21-ed55-c08a-e26ac2e5f900.html
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147、(单选题)采用贷款人受托支付的,贷款人应根据约定的贷款用途,审核借款人提供的支付申请所列支付对象、支付金额等信息是否与相应的商务合同等证明材料相符。审核同意后,贷款人应将贷款资金通过借款人账户支付给:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000469f-5564-1367-c08d-cebb5df7f900.html
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我行客户洗钱和恐怖融资风险等级划分为()个等级。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-8329-0d60-c08d-cebb5df7f900.html
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不纳入对账率考核的账户应按月进行复查,对经复查符合应对账条件的,应及时进行对账。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-8330-ea7e-c08d-cebb5df7f900.html
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会计档案的保管期限,自档案装订之日起计算。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-832d-c09f-c08d-cebb5df7f900.html
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零风险敞口及住房按揭业务可以在计算集团授信额度时剔除,超限额的应提报管理部审批。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac6-062e-c0c7-6908eb0ae100.html
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(
单选题
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风险认证题库汇总

同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按()保存。

A、 最长期限

B、 最短期限

C、 规定期限

D、 适当期限

答案:A

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相关题目
审慎合规办理委托贷款业务,严格审查_____。

A. 借款人资质

B. 委托方资质

C. 委托资金来源

D. 担保人担保能力

E. 贷款资金用途

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac4-9376-c0c7-6908eb0ae100.html
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229、(单选题)商业银行公司治理指引中所称主要股东是指能够直接、间接、共同持有或控制商业银行()以上股份或表决权以及对商业银行决策有重大影响的股东。

A. 百分之三

B. 百分之五

C. 百分之八

D. 百分之十

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000469f-5564-a5bc-c08d-cebb5df7f900.html
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228、(多选题)按照《中华人民共和国政府采购法》,以下不属于政府购买服务项目的是?()

A. 建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等建设工程

B. 铁路、公路、机场、通讯、水电煤气,以及教育、科技、医疗卫生、文化、体育等领域的基础设施建设

C. 金融机构、融资租赁公司等非金融机构提供的融资行为

D. 储备土地前期开发,农田水利等建设工程

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重空凭证使用过程中应注意的风险点有()。

A. 未经批准,严禁将本人保管的重空凭证交与他人保管、使用

B. 严禁将空白或签发要素(含签章)不全的重空凭证交与客户或者其他人员。

C. 严禁代客户申请、购买、签收、保管重空凭证。

D. 严禁擅自手工填制应机打重空凭证、重打重空凭证,严禁将应联机打印的重空凭证进行脱机打印。

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389、(判断题)分支机构可以直接与第三方支付机构合作开展备付金存管业务,强化备付金的监督管理。*
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147、(单选题)采用贷款人受托支付的,贷款人应根据约定的贷款用途,审核借款人提供的支付申请所列支付对象、支付金额等信息是否与相应的商务合同等证明材料相符。审核同意后,贷款人应将贷款资金通过借款人账户支付给:

A. 借款人

B. 借款人或其交易对象

C. 借款人或其关系人

D. 借款人交易对象

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我行客户洗钱和恐怖融资风险等级划分为()个等级。

A. 三

B. 四

C. 五

D. 六

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不纳入对账率考核的账户应按月进行复查,对经复查符合应对账条件的,应及时进行对账。()
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会计档案的保管期限,自档案装订之日起计算。()
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零风险敞口及住房按揭业务可以在计算集团授信额度时剔除,超限额的应提报管理部审批。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac6-062e-c0c7-6908eb0ae100.html
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