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《金融机构反洗钱规定》明确，下列哪项反洗钱调查措施的实施必须经中国人民银行总行负责人批准()。

A、询问

B、查阅、复制

C、封存

D、临时冻结

答案：D

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短期贷款展期期限累计不得超过（）。

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村镇银行风险总监作为村镇银行风险管理负责人，统筹村镇银行逾期贷款管理，亲自参与贷款余额多少万元及以上逾期贷款清收方案制定及具体清收工作？（）

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客户到柜台办理主动付款业务，必须验证客户身份。()

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点钞的基本环节正确的顺序是()。

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授信档案按照客户和业务记录建立，根据授信档案形成阶段和管理要求分为四大类，包括：_______

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18、(单选题)根据《巴塞尔新资本协议》的要求,商业银行的内部评级系统应当包括()两个维度。

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439、(判断题)商业银行发行理财产品,可以宣传理财产品预期收益率,但在理财产品宣传销售文本中只能登载该理财产品或者本行同类理财产品的过往平均业绩和最好、最差业绩,并以醒目文字提醒投资者“理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎”。

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232、(多选题)严防同业业务领域违法犯罪行为。银行业金融机构要严格落实同业()

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客户办理单笔提前部分还本的，可以在归还本金的同时一并归还全部相应利息或不归还相应利息。()

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评估方式分为_______和_______。

题目内容

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单选题

)

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风险认证题库汇总

《金融机构反洗钱规定》明确，下列哪项反洗钱调查措施的实施必须经中国人民银行总行负责人批准()。

A、询问

B、查阅、复制

C、封存

D、临时冻结

答案：D

相关题目

短期贷款展期期限累计不得超过（）。

A. 该贷款品种规定的最长贷款期限

B. 原贷款期限

C. 原贷款期限的一半

D. 三年

点击查看答案

A. 30

B. 50

C. 80

D. 100

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客户到柜台办理主动付款业务，必须验证客户身份。()

点击查看答案

点钞的基本环节正确的顺序是()。

A. 拆把持钞、清点、墩齐、扎把、记数、盖章

B. 拆把持钞、墩齐、记数、清点、扎把、盖章

C. 拆把持钞、清点、记数、墩齐、扎把、盖章

D. 拆把持钞、墩齐、清点、记数、扎把、盖章

点击查看答案

授信档案按照客户和业务记录建立，根据授信档案形成阶段和管理要求分为四大类，包括：_______

A. 授信审查类

B. 放款流程类

C. 贷后管理类

D. 资产保全类

点击查看答案

18、(单选题)根据《巴塞尔新资本协议》的要求,商业银行的内部评级系统应当包括()两个维度。

A. 内部评级和外部评级

B. 客户评级和监管分析

C. 客户评级和债项评级

D. 分行评级和总行评级

点击查看答案

232、(多选题)严防同业业务领域违法犯罪行为。银行业金融机构要严格落实同业()

A. 账户开户

B. 资金划付

C. 印章

D. 凭证保管

点击查看答案

客户办理单笔提前部分还本的，可以在归还本金的同时一并归还全部相应利息或不归还相应利息。()

点击查看答案

评估方式分为_______和_______。

A. 内部评估

B. 外部评估

C. 直接评估

D. 内部模型评估

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