APP下载

首页

财会金融

风险认证题库汇总

搜索

风险认证题库汇总

题目内容

(

单选题

)

《中华人民共和国反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权举报，接受举报的部门包括()。

A、中国人民银行

B、公安机关

C、中国人民银行或者公安机关

D、司法机关

答案：C

风险认证题库汇总

贷审会委员表决采取签署意见方式，应明确意见，不得弃权。

点击查看题目

用于对外发放、补制纸质对账单的印章是()。

点击查看题目

关于转授权，以下说法正确的是()。

点击查看题目

支付密码属于票据记载的可更改事项。()

点击查看题目

柜员间现金调剂，必须经三级柜员授权，并在三级柜员监督下完成现金交接。()

点击查看题目

123、(单选题)资本收益率的计算公式为()。

点击查看题目

39、(单选题)激烈的行业竞争必然形成优胜劣汰,产品/服务的品牌管理质量直接影响商业银行的盈利能力和发展空间,商业银行面临的这种战略风险是()。

点击查看题目

169、(多选题)商业银行对于银信通道业务,应还原其业务实质进行风险管控,不得利用信托通道掩盖风险实质,规避()

点击查看题目

417、(判断题)银行业金融机构柜台人员的名章、操作密码、身份识别卡等应当实行专人负责制,统一集中,妥善保管,按章使用。*

点击查看题目

高风险对账客户应高度关注，应采取上门对账方式；对已采取电子对账或委托第三方上门对账的高风险对账客户，应对其业务开展情况进行分析、甄别，对异动、可疑的必须由我行业务人员逐月上门对账，核对发生额和余额。()

题目内容

(

单选题

)

手机预览

风险认证题库汇总

《中华人民共和国反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权举报，接受举报的部门包括()。

A、中国人民银行

B、公安机关

C、中国人民银行或者公安机关

D、司法机关

答案：C

相关题目

贷审会委员表决采取签署意见方式，应明确意见，不得弃权。

点击查看答案

用于对外发放、补制纸质对账单的印章是()。

A. 业务专用章

B. 业务受理专用章

C. 对账专用章

D. 业务清讫章

点击查看答案

关于转授权，以下说法正确的是()。

A. 转授权时间按"天"设置，最长时间为6天。

B. 允许一次向多人转授权，且转授权时间可以重叠。

C. 若交叉使用双方无法实现当面清点的，则由另一名当班柜员或授权人员进行过渡交接。

D. 转授权期间，如遇特殊情况授权接受人可提前终止转授权。

点击查看答案

支付密码属于票据记载的可更改事项。()

点击查看答案

柜员间现金调剂，必须经三级柜员授权，并在三级柜员监督下完成现金交接。()

点击查看答案

123、(单选题)资本收益率的计算公式为()。

A. 净利润/资产平均总额×100%

B. 净利润/所有者权益平均余额×100%

C. 净利润/主营业务收入净额×100%

D. 净利润/实收资本(或股本)×100%

点击查看答案

39、(单选题)激烈的行业竞争必然形成优胜劣汰,产品/服务的品牌管理质量直接影响商业银行的盈利能力和发展空间,商业银行面临的这种战略风险是()。

A. 行业风险

B. 品牌风险

C. 竞争对手风险

D. 技术风险

点击查看答案

169、(多选题)商业银行对于银信通道业务,应还原其业务实质进行风险管控,不得利用信托通道掩盖风险实质,规避()

A. 资金投向

B. 资产分类

C. 拨备计提

D. 资本占用

点击查看答案

417、(判断题)银行业金融机构柜台人员的名章、操作密码、身份识别卡等应当实行专人负责制,统一集中,妥善保管,按章使用。*

点击查看答案

类似热门题库

应知应会考试题库

云南石油站经理、后备站经理能力素质提升取证培训班理论题库

云南石油站经理、后备站经理能力素质提升取证培训班理论练习题

电商平台考试题库

已修改-运营副行长任职资格考试题库（下发）