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金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循()的原则，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。

A、了解你的客户

B、客户至上

C、控制风险

D、盈利最大化

答案：A

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15、(单选题)下列各项中,属于抵押合同应详细记载的内容的是()。

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425、(判断题)对违法违规行为严肃追究经办人员责任,未具体经办的相关管理人员无需负责任。*

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411、(判断题)特殊情况下,查库时可以以管库员提供的现金登记账代替会计账与库款进行核对。*

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159、(单选题)贷款人在发放贷款前应确认借款人满足合同约定的提款条件,并按照合同约定的方式对贷款资金的支付实施管理与控制,监督贷款资金按()使用。

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变造币是指在真币的基础上，利用挖补、揭层、涂改、拼凑、移位、重印等多种方法制作，改变真币原形态的假币。()

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《齐鲁村镇银行客户投诉管理办法》规定，从接到客户投诉或外部机构转办投诉之日起，紧急投诉()个工作日内完成。

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259、(判断题)董事(理事)和高级管理人员在任期间出现不符合任职资格条件情形的,金融机构应当报告监管部门,由监管部门停止其任职

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集团客户主办行负责所管辖集团成员的评级发起、审核、权限内认定及超权限上报认定工作。

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《中华人民共和国反洗钱法》自何时起实施()。

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，坚持“小额分散”原则，鼓励_____万以下小额贷款业务发展，

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单选题

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风险认证题库汇总

金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循()的原则，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。

A、了解你的客户

B、客户至上

C、控制风险

D、盈利最大化

答案：A

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15、(单选题)下列各项中,属于抵押合同应详细记载的内容的是()。

A. 抵押品名称

B. 抵押品的质量

C. 被担保的主债权种类

D. 以上都是

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425、(判断题)对违法违规行为严肃追究经办人员责任,未具体经办的相关管理人员无需负责任。*

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411、(判断题)特殊情况下,查库时可以以管库员提供的现金登记账代替会计账与库款进行核对。*

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159、(单选题)贷款人在发放贷款前应确认借款人满足合同约定的提款条件,并按照合同约定的方式对贷款资金的支付实施管理与控制,监督贷款资金按()使用。

A. 经营需求

B. 单位财务规定

C. 约定用途

D. 行政许可

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变造币是指在真币的基础上，利用挖补、揭层、涂改、拼凑、移位、重印等多种方法制作，改变真币原形态的假币。()

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《齐鲁村镇银行客户投诉管理办法》规定，从接到客户投诉或外部机构转办投诉之日起，紧急投诉()个工作日内完成。

A. 5

B. 7

C. 10

D. 15

点击查看答案

259、(判断题)董事(理事)和高级管理人员在任期间出现不符合任职资格条件情形的,金融机构应当报告监管部门,由监管部门停止其任职

点击查看答案

集团客户主办行负责所管辖集团成员的评级发起、审核、权限内认定及超权限上报认定工作。

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《中华人民共和国反洗钱法》自何时起实施()。

A. 2006年12月31日

B. 2007年01月01日

C. 2007年3月1日

D. 2007年2月1日

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，坚持“小额分散”原则，鼓励_____万以下小额贷款业务发展，

A. 10

B. 20

C. 30

D. 40

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