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预警信息涉及的交易经办和授权人员,()核查、反馈该笔信息。

A、 可以

B、 不可以

答案:B

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《金融机构反洗钱规定》要求,金融机构的()应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-8328-8ee3-c08d-cebb5df7f900.html
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在且仅在有模型定量、定性及特例调整未包含或充分反映、并且高估或低估了客户的信用风险时,才允许进行直接推翻。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac5-cc67-c0c7-6908eb0ae100.html
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押品估值岗给出的评估价值不得高于前手的录入价值的_______倍。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac3-e852-c0c7-6908eb0ae100.html
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印、押、证管理必须做到保管设施安全,实行()的办法。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-832a-10e0-c08d-cebb5df7f900.html
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大额存单允许部提()次
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原则上,审批结果应报村镇银行________审签。
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差错整改填写上报的"差错凭证整改申请书"或"借出差错凭证整改申请书",需营业室主任签字并加盖业务专用章,其中涉及现金业务()、转账业务()的由支行行长签字。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-832b-dbb8-c08d-cebb5df7f900.html
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在客户办理支付密码业务中,需要提交开立基本户证明文件的业务有哪些()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-832a-e062-c08d-cebb5df7f900.html
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贷款行与存款行为同一行,办理换开质押存单手续后,质押存单应与()一起保管。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-8328-a0c7-c08d-cebb5df7f900.html
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2015年版100元纸币的正面左下方和背面右下方,均有()的局部图案,透光观察,可组成完整的对印图案。
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题目内容
(
单选题
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风险认证题库汇总

预警信息涉及的交易经办和授权人员,()核查、反馈该笔信息。

A、 可以

B、 不可以

答案:B

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相关题目
《金融机构反洗钱规定》要求,金融机构的()应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

A. 高层管理人员

B. 合规管理人员

C. 负责人

D. 工作人员

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-8328-8ee3-c08d-cebb5df7f900.html
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在且仅在有模型定量、定性及特例调整未包含或充分反映、并且高估或低估了客户的信用风险时,才允许进行直接推翻。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac5-cc67-c0c7-6908eb0ae100.html
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押品估值岗给出的评估价值不得高于前手的录入价值的_______倍。

A. 1.05

B. 0.15

C. 2.15

D. 1.15

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac3-e852-c0c7-6908eb0ae100.html
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印、押、证管理必须做到保管设施安全,实行()的办法。

A. 专人保管使用

B. 专人负责

C. 多人共同保管

D. 多人负责

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-832a-10e0-c08d-cebb5df7f900.html
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大额存单允许部提()次

A. 1

B. 3

C. 5

D. 不限

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-8329-50cd-c08d-cebb5df7f900.html
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原则上,审批结果应报村镇银行________审签。

A. 行长

B. 风险总监

C. 营销行长

D. 贷审会

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差错整改填写上报的"差错凭证整改申请书"或"借出差错凭证整改申请书",需营业室主任签字并加盖业务专用章,其中涉及现金业务()、转账业务()的由支行行长签字。

A. 5万元(含)以上

B. 10万元(含)以上

C. 100万元(含)以上

D. 200万元(含)以上

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在客户办理支付密码业务中,需要提交开立基本户证明文件的业务有哪些()

A. 购买密码器并加载账号或直接加载账号

B. 重新指定账号的签名密码器

C. 密码器解锁

D. 支付密码器停用、挂失及"密码器账号删除.同账号增发密码器、账号更改密钥"

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贷款行与存款行为同一行,办理换开质押存单手续后,质押存单应与()一起保管。

A. 抵质押物

B. 代保管有价值品

C. 开户证实书、质押存单卡片联

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2015年版100元纸币的正面左下方和背面右下方,均有()的局部图案,透光观察,可组成完整的对印图案。

A. 面额数字"100"

B. 古钱币

C. 人民银行行徽

D. 数字"2015"

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