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在充分评估以下客户风险状况基础上,可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人的有()

A、个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构

B、各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队

C、政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织

D、参照公务员法管理的事业单位

答案：A

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零售资产包括个人贷款以及小微企业债权等。其中，个人贷款、小微企业贷款可采取脱期法进行分类。

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若预警等级判断标准存在交叉，按相对较_______处理

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农户小贷类业务中长期贷款每年还款额度不得低于______。

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客户挂失现金汇票时必须到()办理挂失。

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村镇银行授信业务责任认定与追究工作由村行管理部组织开展，各村镇银行无需自行开展责任认定与追究工作。

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300、(判断题)银行业金融机构应依据国家产业政策,对列入国家产业政策限制和淘汰类的新建项目,不得提供授信支持。*

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132、(多选题)商业银行应当依照法律、行政法规的规定使用经营许可证。禁止()

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贷款发放不能隔日冲销。()

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309、(判断题)企业资金临时周转不开,可以使用流动资金贷款满足项目建设中的临时性资金需求,符合流动资金贷款用于借款人日常生产经营周转目的的要求。*

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定期借记业务是指收款行依据收款单位与其事先签订的协议，定期向指定付款行发起的批量收款业务。办理定期借记业务需由()签订三方协议。

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单选题

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风险认证题库汇总

在充分评估以下客户风险状况基础上,可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人的有()

A、个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构

B、各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队

C、政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织

D、参照公务员法管理的事业单位

答案：A

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零售资产包括个人贷款以及小微企业债权等。其中，个人贷款、小微企业贷款可采取脱期法进行分类。

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若预警等级判断标准存在交叉，按相对较_______处理

A. 高级别

B. 低级别

C. 提高一级

D. 分别上报

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农户小贷类业务中长期贷款每年还款额度不得低于______。

A. 贷款本金的5%

B. 贷款余额的10%

C. 剩余本金的2.5%

D. 剩余本金的5%

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客户挂失现金汇票时必须到()办理挂失。

A. 签发行或代理付款行

B. 兑付行

C. 和签发行隶属于同一清算行的任一机构

D. 出票行

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村镇银行授信业务责任认定与追究工作由村行管理部组织开展，各村镇银行无需自行开展责任认定与追究工作。

点击查看答案

300、(判断题)银行业金融机构应依据国家产业政策,对列入国家产业政策限制和淘汰类的新建项目,不得提供授信支持。*

点击查看答案

132、(多选题)商业银行应当依照法律、行政法规的规定使用经营许可证。禁止()

A. 伪造

B. 变造

C. 转让

D. 出租

E. 出借

点击查看答案

贷款发放不能隔日冲销。()

点击查看答案

309、(判断题)企业资金临时周转不开,可以使用流动资金贷款满足项目建设中的临时性资金需求,符合流动资金贷款用于借款人日常生产经营周转目的的要求。*

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定期借记业务是指收款行依据收款单位与其事先签订的协议，定期向指定付款行发起的批量收款业务。办理定期借记业务需由()签订三方协议。

A. 收款人

B. 付款人

C. 收款人开户行

D. 付款人开户行

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