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个人客户建档证件类型为户口簿的,证件号码应使用()号码。

A、 手机

B、 户口簿

C、 身份证

D、 户口簿或身份证

答案:C

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止付状态下的储蓄存款()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-8329-2778-c08d-cebb5df7f900.html
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关于现金查库的说法正确的是()。
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317、(判断题)承建房地产建设项目的建筑施工企业只能将获得的流动资金贷款用于购买施工所必需的设备(如塔吊、挖土机、推土机等)
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客户经理对上报材料的完整性、合规性等进行核查,确保符合授信要求。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac5-6f32-c0c7-6908eb0ae100.html
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商用建设用地使用权中出让方式取得的国有建设用地使用权最高抵押率为50%
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac6-990f-c0c7-6908eb0ae100.html
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根据《金融机构反洗钱规定》,在现场调查时,人民银行调查人员应出示的合法证件具体为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-8328-760b-c08d-cebb5df7f900.html
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在充分评估以下客户风险状况基础上,可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人的有()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-8329-13e6-c08d-cebb5df7f900.html
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押品的登记应由本行和抵质押人共同申请办理,也可委托抵质押人及第三方代办公司办理登记手续。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac6-8d57-c0c7-6908eb0ae100.html
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贷前调查人员对________申请的授信业务,应自觉申请回避
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac5-055f-c0c7-6908eb0ae100.html
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403、(判断题)合规负责人不得分管业务条线。*
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004622-5d22-0457-c08a-e26ac2e5f900.html
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题目内容
(
单选题
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风险认证题库汇总

个人客户建档证件类型为户口簿的,证件号码应使用()号码。

A、 手机

B、 户口簿

C、 身份证

D、 户口簿或身份证

答案:C

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相关题目
止付状态下的储蓄存款()。

A. 计息

B. 不计息

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关于现金查库的说法正确的是()。

A. 营业室主任每半月查库一次,暂未配备营业室主任的由会计主管查库。

B. 坚持突击查库,不得固定查库时间,查库有权人必须亲自清点或全程现场主持查库,不得中途离开。

C. 参与查库人员本人保管的现金必须换人检查。

D. 被查人员应全程跟随,不得离开,确保本人保管的现金在本人视线范围内

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317、(判断题)承建房地产建设项目的建筑施工企业只能将获得的流动资金贷款用于购买施工所必需的设备(如塔吊、挖土机、推土机等)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004622-5d21-7090-c08a-e26ac2e5f900.html
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客户经理对上报材料的完整性、合规性等进行核查,确保符合授信要求。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac5-6f32-c0c7-6908eb0ae100.html
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商用建设用地使用权中出让方式取得的国有建设用地使用权最高抵押率为50%
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac6-990f-c0c7-6908eb0ae100.html
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根据《金融机构反洗钱规定》,在现场调查时,人民银行调查人员应出示的合法证件具体为()。

A. 中国人民银行工作证

B. 中国人民银行执法证

C. 中国人民银行入门证

D. 中国人民银行调查证

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-8328-760b-c08d-cebb5df7f900.html
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在充分评估以下客户风险状况基础上,可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人的有()

A. 个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构

B. 各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队

C. 政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织

D. 参照公务员法管理的事业单位

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押品的登记应由本行和抵质押人共同申请办理,也可委托抵质押人及第三方代办公司办理登记手续。
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贷前调查人员对________申请的授信业务,应自觉申请回避

A. 本人

B. 亲属

C. 朋友

D. 其他利害关系人

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403、(判断题)合规负责人不得分管业务条线。*
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004622-5d22-0457-c08a-e26ac2e5f900.html
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