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个人客户开户时系统提示电话雷同，（）办理开户业务

A、允许

B、不允许

C、若客户能提供与原预留电话开户户主直系亲属关系，允许

答案：C

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凡现金收付、兑换、整点、调运、保管过程中发生现金长款、短款的，均属现金差错()

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我行个人网银及手机银行业务必须由客户本人到我行任一营业网点办理，他人不得代办。()

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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2016年3号令)，自2017年7月1日起，非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()及以上的款项划转，金融机构应当向中国反洗钱监测中心报送大额交易报告。

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279、(判断题)银行业金融机构可以在境内无分支机构的地区设立办事处等非经营性机构。*

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1、(单选题)银行业从业人员在业务活动中应当遵守有关禁止内幕交易的规定。以下说法正确的是()

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学生证、机动车驾驶证及法定身份证件的复印件不能作为实名证件使用。()

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金融机构确认误收或者误付假币的，应当在3个工作日内向当地中国人民银行分支机构报告，并在上述期限内将假币实物解缴至当地中国人民银行分支机构。()

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167、(单选题)下列关于关于各类信用风险权重说法错误的是:

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循环贷款业务中的抵押物，在每笔业务放款前无需对抵押房产状况进行逐笔查询。

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无纸化交易重要凭证清单当日未发生相关业务的可以不必打印。()

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单选题

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风险认证题库汇总

个人客户开户时系统提示电话雷同，（）办理开户业务

A、允许

B、不允许

C、若客户能提供与原预留电话开户户主直系亲属关系，允许

答案：C

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凡现金收付、兑换、整点、调运、保管过程中发生现金长款、短款的，均属现金差错()

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我行个人网银及手机银行业务必须由客户本人到我行任一营业网点办理，他人不得代办。()

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A. 10万元

B. 20万元

C. 50万元

D. 200万元

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279、(判断题)银行业金融机构可以在境内无分支机构的地区设立办事处等非经营性机构。*

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1、(单选题)银行业从业人员在业务活动中应当遵守有关禁止内幕交易的规定。以下说法正确的是()

A. 不得以明示或暗示的形式违规泄露内幕信息

B. 不得利用内幕信息获取个人利益

C. 不得基于内幕信息为他人提供理财或投资方面的建议

D. 以上说法全部正确

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学生证、机动车驾驶证及法定身份证件的复印件不能作为实名证件使用。()

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167、(单选题)下列关于关于各类信用风险权重说法错误的是:

A. 商业银行对多边开发银行、国际清算银行和国际货币基金组织债权的风险权重为0%

B. 商业银行对我国中央政府和中国人民银行债权的风险权重为0%

C. 商业银行对我国公共部门实体债权的风险权重为20%

D. 商业银行对我国政策性银行债权的风险权重为10%

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循环贷款业务中的抵押物，在每笔业务放款前无需对抵押房产状况进行逐笔查询。

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无纸化交易重要凭证清单当日未发生相关业务的可以不必打印。()

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