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下列重要会计物品必须双人保管的有()。

A、大库现金

B、大库重空凭证

C、抵质押品权利证明

D、贴现票据

答案：ABCD

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受权人可在授权书授予的授信业务审批权限内决定审批方式，如采取贷审会形式审议的须明确相应标准，以行文形式下发并报管理部合规部备案

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单位代理开立的个人银行账户，在被代理人持本人有效身份证件到开户银行办理身份确认、密码设(重)置等激活手续前，该银行账户()。

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放款审查人员不得变通任何放款条件，对需变更原批复条件的放款申请，应按审批流程重新审批。

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开立单位结算账户时，对确需上门服务的大型企业客户，应由()上门服务，并不得代客户填写资料。

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柜员提交业务后，对单笔交易或多笔关联交易，在()时间内触发预警。

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原则上，审批结果应报村镇银行________审签。

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公司获准成立的注册验资账户销户，在验资行开立基本存款账户的，按照开立基本存款账户及撤销结算账户的有关要求，由()分别提供开销户资料。

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根据反洗钱有关规定，金融机构应当保存的交易记录包括()。

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业务受理后，_______对押品进行现场调查，核实相关押品的实物状态及权属状况，搜集押品的价值评估的数据信息。

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单位结算账户销户时，通过"单位活期存款账户结清(1114)"交易操作后，账户状态为"结清"，该账户不收不付。()

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风险认证题库汇总

下列重要会计物品必须双人保管的有()。

A、大库现金

B、大库重空凭证

C、抵质押品权利证明

D、贴现票据

答案：ABCD

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单位代理开立的个人银行账户，在被代理人持本人有效身份证件到开户银行办理身份确认、密码设(重)置等激活手续前，该银行账户()。

A. 可收可付

B. 不收不付

C. 只付不收

D. 只收不付

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放款审查人员不得变通任何放款条件，对需变更原批复条件的放款申请，应按审批流程重新审批。

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开立单位结算账户时，对确需上门服务的大型企业客户，应由()上门服务，并不得代客户填写资料。

A. 营业室配置一名人员

B. 市场营销部配置一名人员

C. 营业室配置两名人员

D. 营业室及市场营销部各配置一名人员

点击查看答案

柜员提交业务后，对单笔交易或多笔关联交易，在()时间内触发预警。

A. 秒级

B. 分钟级

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原则上，审批结果应报村镇银行________审签。

A. 行长

B. 风险总监

C. 营销行长

D. 贷审会

点击查看答案

公司获准成立的注册验资账户销户，在验资行开立基本存款账户的，按照开立基本存款账户及撤销结算账户的有关要求，由()分别提供开销户资料。

A. 法人或其授权的经办人

B. 出资人

C. 出资人或授权经办人

点击查看答案

根据反洗钱有关规定，金融机构应当保存的交易记录包括()。

A. 每笔交易的数据信息

B. 业务凭证、账簿

C. 反映交易真实情况的合同、业务凭证

D. 金融机构内部审批记录

E. 单据、业务函件

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业务受理后，_______对押品进行现场调查，核实相关押品的实物状态及权属状况，搜集押品的价值评估的数据信息。

A. 主办客户经理

B. 辅助客户经理

C. 主办客户经理与辅助客户经理双人协同

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单位结算账户销户时，通过"单位活期存款账户结清(1114)"交易操作后，账户状态为"结清"，该账户不收不付。()

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