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多选题

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有下列情况之一的，不能出售整本支票，只能出售单张支票()。

A、账户开户时间不满3个月

B、最近12个月在我行发生签发空头支票行为3次(含3次)以内

C、最近12个月因签发空头支票行为受到行政处罚，罚款已经缴清的

D、企业法定代表人担任法定代表人的其他企业，或者企业法定代表人本人因签发空头支票受到行政处罚尚未缴清罚款的

答案：BCD

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金融机构办理存取款、货币兑换等业务过程中，将假币作为真币收入的行为是“误收”，将假币付出给客户的行为是“误付”。()

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柜员将现金上缴机构营业库时，次日当班柜员或正常轮休柜员可保留()的尾箱余额。次日休假柜员现金必须全额上缴机构营业库或调剂给库管员指定的次日上班柜员。

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《齐鲁村镇银行二〇二四年合规考核办法》第十六条规定，发生首贷不良的，经认定存在违规行为的，按照本办法相关条款()扣分。

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针对内外部检查发现问题，原则上问题整改状态不应出现“无法整改”。

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60、(单选题)商业银行应对委托贷款业务实行()

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按照支付结算办法规定必须在结算凭证上记载汇款人或付款人和收款人账号的，其账号与户名可以不一致。()

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各村镇银行_______应对用途监控完成情况、监控质量情况进行监督检查。

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306、(判断题)银行业金融机构可以利用拆入资金发放固定资产贷款或者用于投资。*

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233、(单选题)客户通过ATM办理转账每日每户累计最高转出()万元。

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已列支成本自行承担的诉讼费用，在费用开支当期收回或者取得法院判决、裁定、双方协议等证明该费用由对方承担凭据的，持收回资金入账凭证或相关凭据报账，将已列支成本的费用转入（）挂账。对跨年度收回或取得相关证明材料的，待实际收到时记入（）。

题目内容

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多选题

)

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风险认证题库汇总

有下列情况之一的，不能出售整本支票，只能出售单张支票()。

A、账户开户时间不满3个月

B、最近12个月在我行发生签发空头支票行为3次(含3次)以内

C、最近12个月因签发空头支票行为受到行政处罚，罚款已经缴清的

D、企业法定代表人担任法定代表人的其他企业，或者企业法定代表人本人因签发空头支票受到行政处罚尚未缴清罚款的

答案：BCD

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金融机构办理存取款、货币兑换等业务过程中，将假币作为真币收入的行为是“误收”，将假币付出给客户的行为是“误付”。()

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A. 5万元(含)

B. 5万元(不含)

C. 2万元以下(含)

D. 2万元以下(不含)

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《齐鲁村镇银行二〇二四年合规考核办法》第十六条规定，发生首贷不良的，经认定存在违规行为的，按照本办法相关条款()扣分。

A. 双倍

B. 三倍

C. 加倍

D. 加重

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针对内外部检查发现问题，原则上问题整改状态不应出现“无法整改”。

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60、(单选题)商业银行应对委托贷款业务实行()

A. 转授权管理

B. 集中授权管理

C. 分级授权管理

D. 限额授权管理

点击查看答案

按照支付结算办法规定必须在结算凭证上记载汇款人或付款人和收款人账号的，其账号与户名可以不一致。()

点击查看答案

各村镇银行_______应对用途监控完成情况、监控质量情况进行监督检查。

A. 风险管理部

B. 市场营销部

C. 风险负责人

D. 营销负责人

点击查看答案

306、(判断题)银行业金融机构可以利用拆入资金发放固定资产贷款或者用于投资。*

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233、(单选题)客户通过ATM办理转账每日每户累计最高转出()万元。

A. 2

B. 5

C. 10

D. 50

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A. 其他应收款；营业外收入

B. 营业外收入；其他应收款

C. 营业外收入；其他

D. 其他应收款；其他

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