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以下对于出售重要空白凭证的说法正确的是()。

A、 新开立的结算账户,银行对其经营信誉状况不了解的最多向其出售1本支票

B、 曾发生过空头或印鉴不符支票等情况的客户,只能出售单张支票

C、 在单位购买支票时,原则上每个账户每次最多只能购买一本

D、 出售支票不需验证客户身份

答案:BC

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押品管理体系纳入全面风险管理体系,是全面风险管理的一部分。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac6-9a8b-c0c7-6908eb0ae100.html
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重空凭证的主要风险防范要点包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-832b-4c33-c08d-cebb5df7f900.html
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231、(单选题)有权机关要求协助扣划的,国家开发银行分行需要报()审批同意后方能办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000469f-5564-a90e-c08d-cebb5df7f900.html
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下列关于异地开立账户的叙述正确的有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-832a-742d-c08d-cebb5df7f900.html
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村镇银行贷审会遵循“________”的议事原则。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac4-2bfb-c0c7-6908eb0ae100.html
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51、(单选题)商业银行同业业务专营部门需对交易对手、金额、期限、定价、合同进行()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004622-5d1f-97d0-c08a-e26ac2e5f900.html
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支票的出票人签发支票的金额不得超过()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-8328-30dc-c08d-cebb5df7f900.html
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以下说法错误的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-8327-96b7-c08d-cebb5df7f900.html
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86、(单选题)金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004622-5d1f-d178-c08a-e26ac2e5f900.html
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村镇银行合同专用章用于办理以村镇银行总行名义对外签订的非信贷业务合同、协议等文本时,可不必进行法律合规审查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac6-3e82-c0c7-6908eb0ae100.html
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风险认证题库汇总

以下对于出售重要空白凭证的说法正确的是()。

A、 新开立的结算账户,银行对其经营信誉状况不了解的最多向其出售1本支票

B、 曾发生过空头或印鉴不符支票等情况的客户,只能出售单张支票

C、 在单位购买支票时,原则上每个账户每次最多只能购买一本

D、 出售支票不需验证客户身份

答案:BC

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相关题目
押品管理体系纳入全面风险管理体系,是全面风险管理的一部分。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac6-9a8b-c0c7-6908eb0ae100.html
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重空凭证的主要风险防范要点包括()。

A. 三级柜员每日对各柜员使用、作废情况逐一核对。

B. 严格执行重空凭证查库规定,确保账实相符。

C. 业务处理中联机打印的重要空白凭证,特殊情况可以手工填写。

D. 柜员临时离柜应将重空凭证入箱加锁。营业终了,必须将重空凭证入库(保险柜)保管。

E. 营业日终,个人尾箱凭证应换人盘点。

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231、(单选题)有权机关要求协助扣划的,国家开发银行分行需要报()审批同意后方能办理。

A. 财会处处长

B. 法律事务办公室主任

C. 分行主管副行长

D. 分行行长

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000469f-5564-a90e-c08d-cebb5df7f900.html
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下列关于异地开立账户的叙述正确的有()。

A. 营业执照注册地与经营地不在同一行政区域的存款人,可以在异地开立基本存款账户;

B. 存款人在异地办理借款和其他结算需要,可以在异地开立一般存款账户;

C. 存款人因附属的非独立核算单位或派出机构发生的收入汇缴或业务支出需要,可以在异地开立专用存款账户;

D. 自然人因出差等需要,可以在异地开立个人银行结算账户。

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村镇银行贷审会遵循“________”的议事原则。

A. 客观

B. 公正

C. 审慎

D. 负责

E. 诚信

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac4-2bfb-c0c7-6908eb0ae100.html
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51、(单选题)商业银行同业业务专营部门需对交易对手、金额、期限、定价、合同进行()

A. 逐笔审批

B. 合并审批

C. 线上审批

D. 专项审批

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004622-5d1f-97d0-c08a-e26ac2e5f900.html
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支票的出票人签发支票的金额不得超过()。

A. 签发时在付款人处实有的存款金额

B. 签发日前在付款人处实有的存款金额

C. 付款前一日在付款人处实有的存款金额

D. 付款时在付款人处实有的存款金额

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-8328-30dc-c08d-cebb5df7f900.html
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以下说法错误的是()。

A. 未在本机构开立结算账户的不能开立单位定期存款。

B. 单位定期存款起存金额一万元,多存不限。

C. 单位定期存款凭预留印鉴和密码支取。

D. 单位定期存款可以全部或部分提前支取,但只能提前支取一次。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-8327-96b7-c08d-cebb5df7f900.html
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86、(单选题)金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()

A. 三年

B. 十年

C. 五年

D. 七年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004622-5d1f-d178-c08a-e26ac2e5f900.html
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村镇银行合同专用章用于办理以村镇银行总行名义对外签订的非信贷业务合同、协议等文本时,可不必进行法律合规审查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac6-3e82-c0c7-6908eb0ae100.html
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