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下列关于个人结算账户需提供的基本证明文件的叙述正确的是()。

A、境内16岁以上的中国公民，应出具居民身份证或临时身份证。

B、中国人民武装警察，可出具军人身份证。

C、香港、澳门居民，应出具港澳居民往来内地通行证。

D、外国公民，应出具护照。

答案：ACD

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《齐鲁村镇银行非信贷案件诉讼、仲裁工作管理办法》所称的非信贷案件是指信贷类资产（借款、银行承兑汇票、商业汇票贴现、贸易融资、押汇、信用证、应收账款、保理、保函、资信证明、对外担保、贷款承诺、对外投资等）以外的案件或纠纷，包括()、()、()、()等。

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202、(单选题)商业银行()负责执行董事会决策;负责根据董事会确定的可接受的风险水平,制定系统化的制度、流程和方法,采取相应的风险控制措施。

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通过()电子渠道可以申请开通我行短信业务。

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小王想申请招商银行的信用卡，该行信用卡中心想先查询了解一下小王的信用报告，请问需要取得小王的何种许可？

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349、(判断题)商业银行可以通过本行理财资金投资本行信贷资产收益权,承担回购义务。*

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甲企业在其银行存款不足1万元的情况下，向业务单位开出一张1.5万元的转账支票，银行可对其处以()元的罚款。

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103、(单选题)一家商业银行对单一集团客户授信余额不得超过该商业银行资本净额的()

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222、(多选题)关于不良贷款防控工作,下列说法正确的是()

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公司股东一人决定融资或担保的决议应签署

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小额支付系统发起清算行组包时按()进行组包。

题目内容

(

多选题

)

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风险认证题库汇总

下列关于个人结算账户需提供的基本证明文件的叙述正确的是()。

A、境内16岁以上的中国公民，应出具居民身份证或临时身份证。

B、中国人民武装警察，可出具军人身份证。

C、香港、澳门居民，应出具港澳居民往来内地通行证。

D、外国公民，应出具护照。

答案：ACD

相关题目

A. 相关合同纠纷

B. 劳动争议

C. 侵权纠纷

D. 行政诉讼

E. 信贷诉讼

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202、(单选题)商业银行()负责执行董事会决策;负责根据董事会确定的可接受的风险水平,制定系统化的制度、流程和方法,采取相应的风险控制措施。

A. 监事会

B. 高级管理层

C. 内部审计部门

D. 内控管理职能部门

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通过()电子渠道可以申请开通我行短信业务。

A. 自助存取款机

B. 网上银行

C. 手机银行

D. 电话银行

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小王想申请招商银行的信用卡，该行信用卡中心想先查询了解一下小王的信用报告，请问需要取得小王的何种许可？

A. 无须许可

B. 口头同意

C. 电话同意

D. 书面授权

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349、(判断题)商业银行可以通过本行理财资金投资本行信贷资产收益权,承担回购义务。*

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甲企业在其银行存款不足1万元的情况下，向业务单位开出一张1.5万元的转账支票，银行可对其处以()元的罚款。

A. 1000

B. 750

C. 500

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103、(单选题)一家商业银行对单一集团客户授信余额不得超过该商业银行资本净额的()

A. 0.1

B. 0.15

C. 0.2

D. 0.25

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222、(多选题)关于不良贷款防控工作,下列说法正确的是()

A. 不良贷款转让必须坚持“真实销售”原则

B. 不良贷款转让方不得安排任何显性或隐性的回购条款

C. 不得通过表外业务转移掩盖不良贷款

D. 可以第三方贷款优惠利率补贴方式转移处置损失

E. 必须如实反映贷款处置中暴露的损失

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公司股东一人决定融资或担保的决议应签署

A. 股东决定

B. 股东会决议

C. 董事会决议

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小额支付系统发起清算行组包时按()进行组包。

A. 同一接收清算行

B. 同一接收清算行和同一业务种类

C. 同一业务种类和同一委托日期

D. 同一接收清算行和同一委托日期

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