APP下载

首页

财会金融

风险认证题库汇总

搜索

风险认证题库汇总

题目内容

(

多选题

)

单位存款人因增资验资需要开立银行结算账户的，应持其()等证明文件，在银行开立临时存款账户。

A、基本账户开户许可证

B、股东会或董事会决议

C、工商局变更证明

D、名称预先核准通知书

答案：AB

风险认证题库汇总

以下说法正确的是()。

点击查看题目

他行卡在我行ATM上可以办理哪些业务()

点击查看题目

对已开通网银和手机银行且以令牌为认证方式的个人客户，通过手机银行办理5万元(含)以下的转账时,可按需选择用()认证方式。

点击查看题目

支付系统申请机构在收到加入支付系统的书面批准后的()个月内，完成准备工作。

点击查看题目

集团客户评级应基于集团合并报表。

点击查看题目

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2016年3号令)，自2017年7月1日起，非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()及以上的款项划转，金融机构应当向中国反洗钱监测中心报送大额交易报告。

点击查看题目

月末（非季末）风险数据触及下述条件的，管理部向相关村行下达预警通知，若季末仍超出考核标准，于次月_____日之前进行授权调整。

点击查看题目

158、(单选题)固定资产贷款发放和支付过程中,贷款人应确认与拟发放贷款同比例的()足额到位,并与贷款配套使用。

点击查看题目

419、(判断题)开户真实性审核,包括开户文件和印鉴的真实性、开户申请人意愿的真实性和开户办理人身份的真实性等。*

以下哪些资产属于不良资产？（）

题目内容

(

多选题

)

手机预览

风险认证题库汇总

单位存款人因增资验资需要开立银行结算账户的，应持其()等证明文件，在银行开立临时存款账户。

A、基本账户开户许可证

B、股东会或董事会决议

C、工商局变更证明

D、名称预先核准通知书

答案：AB

相关题目

以下说法正确的是()。

A. 账户业务必须保证纸质资料、账户管理系统、核心系统的一致性

B. 办理大额付款业务，必须严格审查客户身份

C. 单位一次办理多笔付款的，只对一笔付款凭证验印即可

D. 柜台发放对账单时不必验证客户身份

点击查看答案

他行卡在我行ATM上可以办理哪些业务()

A. 查询

B. 取款

C. 转账

D. 电子现金圈存

点击查看答案

对已开通网银和手机银行且以令牌为认证方式的个人客户，通过手机银行办理5万元(含)以下的转账时,可按需选择用()认证方式。

A. 短信认证

B. 令牌认证

C. 蓝牙key认证

D. 人脸识别

点击查看答案

支付系统申请机构在收到加入支付系统的书面批准后的()个月内，完成准备工作。

A. 1

B. 2

C. 3

点击查看答案

集团客户评级应基于集团合并报表。

点击查看答案

A. 10万元

B. 20万元

C. 50万元

D. 200万元

点击查看答案

月末（非季末）风险数据触及下述条件的，管理部向相关村行下达预警通知，若季末仍超出考核标准，于次月_____日之前进行授权调整。

A. 15

B. 20

C. 25

点击查看答案

158、(单选题)固定资产贷款发放和支付过程中,贷款人应确认与拟发放贷款同比例的()足额到位,并与贷款配套使用。

A. 项目资本金

B. 其他贷款

C. 集资款项

D. 银行存款

点击查看答案

419、(判断题)开户真实性审核,包括开户文件和印鉴的真实性、开户申请人意愿的真实性和开户办理人身份的真实性等。*

点击查看答案

以下哪些资产属于不良资产？（）

A. 正常类

B. 次级类

C. 关注类

D. 可疑类

E. 损失类

点击查看答案

类似热门题库

应知应会考试题库

云南石油站经理、后备站经理能力素质提升取证培训班理论题库

云南石油站经理、后备站经理能力素质提升取证培训班理论练习题

电商平台考试题库

已修改-运营副行长任职资格考试题库（下发）