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存款人应按照账户管理办法的规定使用银行结算账户办理结算业务。存款人不得()。

A、 出租银行结算账户

B、 出借银行结算账户

C、 利用银行结算账户套取银行信用

答案:ABC

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90、(单选题)各机构应提高对账率及对账频率要求,应每()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004622-5d1f-d768-c08a-e26ac2e5f900.html
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207、(多选题)商业银行应继续加强对分支机构的绩效考评管理,不得出现以下哪些行为:
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通过联网核查获得的公民身份信息必须保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供,不得用于办理银行业务之外的其他目的。()
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支付系统行号的第4-7位是该行的()。
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396、(判断题)银行业金融机构要加强信用卡业务管理,严格资信审查,杜绝为追求业绩不顾申请人实际还款能力滥发信用卡的行为。*
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客户评级流程包括________。
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军人、武装警察身份证件可以作为有效身份证件办理个人业务。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-8332-49df-c08d-cebb5df7f900.html
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系统发生故障采用应急业务处理,系统恢复期间,故障银行发起的跨行贷记支付业务,可采用的处理方式有()。
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批复内容应表述________。
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《金融机构反洗钱规定》明确,下列哪项反洗钱调查措施的实施必须经中国人民银行总行负责人批准()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-8328-8a33-c08d-cebb5df7f900.html
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题目内容
(
多选题
)
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风险认证题库汇总

存款人应按照账户管理办法的规定使用银行结算账户办理结算业务。存款人不得()。

A、 出租银行结算账户

B、 出借银行结算账户

C、 利用银行结算账户套取银行信用

答案:ABC

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相关题目
90、(单选题)各机构应提高对账率及对账频率要求,应每()

A. 季度

B. 月度

C. 年度

D. 旬

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004622-5d1f-d768-c08a-e26ac2e5f900.html
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207、(多选题)商业银行应继续加强对分支机构的绩效考评管理,不得出现以下哪些行为:

A. 合理分解考评任务。

B. 符合审慎经营和与自身能力相适应的原则

C. 设立时点性存款规模考评指标

D. 设定以存款市场份额、排名或同业比较为要求的考评指标

E. 分支机构层层加码提高考评标准及相关指标要求。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004622-5d20-ac08-c08a-e26ac2e5f900.html
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通过联网核查获得的公民身份信息必须保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供,不得用于办理银行业务之外的其他目的。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-8330-6ff2-c08d-cebb5df7f900.html
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支付系统行号的第4-7位是该行的()。

A. 行别代码

B. 地区代码

C. 序列号

D. 校验号

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-8328-134a-c08d-cebb5df7f900.html
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396、(判断题)银行业金融机构要加强信用卡业务管理,严格资信审查,杜绝为追求业绩不顾申请人实际还款能力滥发信用卡的行为。*
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004622-5d21-f8e5-c08a-e26ac2e5f900.html
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客户评级流程包括________。

A. 评级发起

B. 评级认定

C. 评级推翻

D. 评级更新

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac4-6765-c0c7-6908eb0ae100.html
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军人、武装警察身份证件可以作为有效身份证件办理个人业务。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-8332-49df-c08d-cebb5df7f900.html
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系统发生故障采用应急业务处理,系统恢复期间,故障银行发起的跨行贷记支付业务,可采用的处理方式有()。

A. 先直后横

B. 先横后直

C. 业务代理

D. 业务排队

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-832b-335b-c08d-cebb5df7f900.html
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批复内容应表述________。

A. 准确

B. 完整

C. 清晰

D. 便于操作

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac4-1c0b-c0c7-6908eb0ae100.html
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《金融机构反洗钱规定》明确,下列哪项反洗钱调查措施的实施必须经中国人民银行总行负责人批准()。

A. 询问

B. 查阅、复制

C. 封存

D. 临时冻结

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-8328-8a33-c08d-cebb5df7f900.html
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