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风险认证题库汇总

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多选题

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存款人开立存款账户审核要点,以下说法正确的是()。

A、一般存款账户不能在存款人基本存款账户的开户行指同一营业机构、开立

B、同一证明文件只能申请开立一个专用存款账户

C、临时机构已在住所地开立一个临时存款账户，不能申请开立一般存款账户

D、审核存款人提交《开立银行结算账户申请书》，要素填写是否齐全.准确；签章是否规范

答案：ABCD

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印模视同重要器具保管，并在重要器具保管使用登记簿上登记。()

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361、(判断题)商业银行受托办理委托贷款业务,应要求委托人自行确定委托贷款的借款人,并对借款人资质、贷款项目、担保人资质、抵质押物等进行审查。

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管理部风险管理部牵头组织实施对村镇银行风险总监的日常管理。

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管理部总经理对贷审会通过的授信决定拥有否决权

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435、(判断题)银行业金融机构应制定收费价目名录,由法人机构统一制定价格,分支机构可结合实际自行制定和调整收费项目名称等要素。*

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根据监管有关规定，为监督贷款资金按约定用途使用，贷款资金的支付分为()两种方式。

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付款人或者代理付款人收到挂失止付通知书后，查明挂失票据确未付款时，应立即暂停支付。付款人或者代理付款人自收到挂失止付通知书之日起()日内没有收到人民法院的止付通知书的，自第()日起，持票人提示付款并依法向持票人付款的，不再承担责任。

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我行外聘的法律顾问每年需至少提供（）篇与银行经营活动有关的法律信息或者案例？

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191、(多选题)商业银行和信托公司开展银信类业务时,以下哪些选项符合监管规定()

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政信类客户准入中以承接政府项目建设为主的城投类主体，应为当地财政部门或国资部门绝对控股的核心城投公司；原则上成立3年以上

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多选题

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风险认证题库汇总

存款人开立存款账户审核要点,以下说法正确的是()。

A、一般存款账户不能在存款人基本存款账户的开户行指同一营业机构、开立

B、同一证明文件只能申请开立一个专用存款账户

C、临时机构已在住所地开立一个临时存款账户，不能申请开立一般存款账户

D、审核存款人提交《开立银行结算账户申请书》，要素填写是否齐全.准确；签章是否规范

答案：ABCD

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印模视同重要器具保管，并在重要器具保管使用登记簿上登记。()

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管理部风险管理部牵头组织实施对村镇银行风险总监的日常管理。

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管理部总经理对贷审会通过的授信决定拥有否决权

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435、(判断题)银行业金融机构应制定收费价目名录,由法人机构统一制定价格,分支机构可结合实际自行制定和调整收费项目名称等要素。*

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根据监管有关规定，为监督贷款资金按约定用途使用，贷款资金的支付分为()两种方式。

A. 贷款人受托支付

B. 借款人自主支付

C. 隔日支付

D. 当日支付

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A. 7、8

B. 12、13

C. 3、4

D. 3、7

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我行外聘的法律顾问每年需至少提供（）篇与银行经营活动有关的法律信息或者案例？

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

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191、(多选题)商业银行和信托公司开展银信类业务时,以下哪些选项符合监管规定()

A. 贯彻落实国家宏观调控政策

B. 遵守相关法律法规

C. 不得将信托资金违规投向房地产、地方政府融资平台、股票市场、产能过剩等限制或禁止领域

D. 使用金融消费者混淆的注册商标、字号、宣传册页

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政信类客户准入中以承接政府项目建设为主的城投类主体，应为当地财政部门或国资部门绝对控股的核心城投公司；原则上成立3年以上

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