A、 一次性发现假币5张(枚)以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者
B、 利用新的造假手段制造假币的
C、 获得制造、贩卖、运输、持有或者使用假币线索的
D、 被收缴人不配合金融机构收缴行为的
E、 中国人民银行规定的其他情形
答案：ABCDE
A、 一次性发现假币5张(枚)以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者
B、 利用新的造假手段制造假币的
C、 获得制造、贩卖、运输、持有或者使用假币线索的
D、 被收缴人不配合金融机构收缴行为的
E、 中国人民银行规定的其他情形
答案：ABCDE
A. 组织、参与民间融资或非法集资的
B. 充当资金掮客
C. 利用职务之便收取佣金
D. 利用岗位便利代客户投资、理财
A. 必须是经调查仍不能排除洗钱嫌疑的
B. 必须是客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的
C. 临时冻结的时间不得超过24小时
D. 经中国人民银行或派出机构负责人口头通知
A. 各机构凭证上缴采用逐级上缴的方式。
B. 银行内部柜员领用或上缴重空凭证，领用(上缴)人和双人库管员要在相关凭证上签章确认，记账凭证上已记录柜员工号的可免于签章。
C. 重空凭证运送，必须双人领取、专车运送。
D. 各机构凭证库管员应最大化匡算凭证使用数量，尽量多申领和为柜员分配凭证，以免影响业务办理。
A. 60
B. 90
C. 120
D. 180
A. 送达日之后
B. 送达日次日
C. 送达日当日
D. 开户日
A. 经有权审批人批准办理的各类授信业务合同
B. 经有权审批人批准办理的授信业务协议
C. 经有权审批人批准办理的非信贷业务合同
D. 经有权审批人批准办理的非信贷业务协议
A. 短期的显性风险
B. 短期的潜在风险
C. 长期的显性风险
D. 长期的潜在风险
A. 伪造
B. 变造
C. 转让
D. 出租
E. 出借
A. 企业的母公司、子公司或受同一母公司控制的其他企业
B. 企业持股5%（含）以上(包括他人代持等间接持股)的投资方
C. 企业的合营企业或联营企业
D. 小微企业法定代表人、实际控制人、最大股东持股5%（含）以上(包括他人代持等间接持股)的其他企业
A. 全周期管理原则
B. 动态管理原则
C. 审慎性原则
D. 合规性原则
