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法人、其他组织或个人办理单笔人民币交易()以上现金支取,应要求取款人至少提前()个工作日以当面、电话或其他适当方式预约申请,并登记《大额现金支取预约登记簿》。

A、 5万元(含)

B、 20万元(含)

C、 2

D、 1

答案:AD

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200、(多选题)商业银行开展金融创新活动,不得有以下哪些行为?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004622-5d20-9f24-c08a-e26ac2e5f900.html
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113、(单选题)金融机构在认定投资项目资本金时,对资本金的真实性、()
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客户提供的营业执照上的注册地址应与我行核心系统客户信息中通讯地址一致。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-832e-4912-c08d-cebb5df7f900.html
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94、(单选题)金融市场最基本的功能是:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000469f-5563-b268-c08d-cebb5df7f900.html
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39、(单选题)强化合规管理,规范票据经营。银行业金融机构要强化内控建设,全面树立合规理念,加强员工行为管控。严防银行票据资金被()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004622-5d1f-84a1-c08a-e26ac2e5f900.html
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村镇银行外聘法律顾问采取两年一聘的方式,即常年法律顾问合同有效期为2年,到期可根据其工作、考核情况续签。
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一般关联交易是指交易金额在3000万元以下(含),或交易金额占最近一期经审计净资产1%以下(含)的关联交易。
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163、(单选题)要约在()时生效。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000469f-5564-2f19-c08d-cebb5df7f900.html
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不良资产外聘律师确定代理期限要根据代理业务的工作周期决定,一般不得超过()年,到期可按本办法程序申请续签,是否续签、续签条件应根据维权进度与业务机构对外聘律师的考核结论决定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac2-f990-c0c7-6908eb0ae100.html
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_______负责本辖逾期贷款整体管控工作
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac3-f842-c0c7-6908eb0ae100.html
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题目内容
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多选题
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风险认证题库汇总

法人、其他组织或个人办理单笔人民币交易()以上现金支取,应要求取款人至少提前()个工作日以当面、电话或其他适当方式预约申请,并登记《大额现金支取预约登记簿》。

A、 5万元(含)

B、 20万元(含)

C、 2

D、 1

答案:AD

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相关题目
200、(多选题)商业银行开展金融创新活动,不得有以下哪些行为?()

A. 以金融创新为名变相逃避监管

B. 针对不同目标客户群,提供不同的金融产品和服务

C. 进行低价倾销、恶性竞争或其他不正当竞争

D. 侵犯他人的知识产权和商业秘密

E. 制定有效的知识产权保护战略,保护自主创新的金融产品和服务

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113、(单选题)金融机构在认定投资项目资本金时,对资本金的真实性、()

A. 合规性

B. 可行性

C. 有效性

D. 合法性

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客户提供的营业执照上的注册地址应与我行核心系统客户信息中通讯地址一致。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-832e-4912-c08d-cebb5df7f900.html
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94、(单选题)金融市场最基本的功能是:

A. 资金积聚

B. 风险分散

C. 资源配置

D. 宏观调控

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000469f-5563-b268-c08d-cebb5df7f900.html
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39、(单选题)强化合规管理,规范票据经营。银行业金融机构要强化内控建设,全面树立合规理念,加强员工行为管控。严防银行票据资金被()

A. 套取、挪用

B. 跨机构使用

C. 重复使用

D. 越级使用

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004622-5d1f-84a1-c08a-e26ac2e5f900.html
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村镇银行外聘法律顾问采取两年一聘的方式,即常年法律顾问合同有效期为2年,到期可根据其工作、考核情况续签。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac6-841f-c0c7-6908eb0ae100.html
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一般关联交易是指交易金额在3000万元以下(含),或交易金额占最近一期经审计净资产1%以下(含)的关联交易。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac6-31da-c0c7-6908eb0ae100.html
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163、(单选题)要约在()时生效。

A. 发出

B. 受要约人看到

C. 到达受要约人

D. 受要约人承诺

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000469f-5564-2f19-c08d-cebb5df7f900.html
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不良资产外聘律师确定代理期限要根据代理业务的工作周期决定,一般不得超过()年,到期可按本办法程序申请续签,是否续签、续签条件应根据维权进度与业务机构对外聘律师的考核结论决定。

A. 一

B. 二

C. 三

D. 五

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac2-f990-c0c7-6908eb0ae100.html
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_______负责本辖逾期贷款整体管控工作

A. 村镇银行行长

B. 风险负责人

C. 营销副行长

D. 业务经办客户经理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac3-f842-c0c7-6908eb0ae100.html
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