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多选题
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单位定期开户证实书挂失七日后办理补发且授权他人办理的,存款人应提交的资料是()。

A、 营业执照(或批文、登记证书等)正本

B、 挂失/解挂申请书第三联

C、 单位公函

D、 经办人身份证件

答案:ABD

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待睡眠状态的账户自发出销户通知30日内未办理销户手续,系统会在40天后先自动做结息处理,然后自动转为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-8329-0216-c08d-cebb5df7f900.html
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我行柜面业务预警线中关于“柜面业务反交易笔数较多”,设定的容忍值为()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-8328-c3aa-c08d-cebb5df7f900.html
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集团客户主办行负责所管辖集团成员的评级发起、审核、权限内认定及超权限上报认定工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac5-dbe9-c0c7-6908eb0ae100.html
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村行管理部作为村镇银行关联交易管理的牵头部门,负责:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac4-bf40-c0c7-6908eb0ae100.html
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单位定期存款支取时,以下说法正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-832a-d2f2-c08d-cebb5df7f900.html
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CBUS系统中非指定账户圈存转出方和转入方均可以为IC卡,但转入方若选择接触IC卡读卡,转出方只能选择非接触IC卡读卡。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-8332-54c5-c08d-cebb5df7f900.html
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根据反洗钱法律法规,掩饰、隐瞒洗钱上游犯罪所得及其产生的收益的来源和性质的方式包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-832b-a0d0-c08d-cebb5df7f900.html
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管理部每日业务监督,各行指定专人按时登陆监督管理系统,收到差错通知的次日起()内整改完毕,逾期未整改的,由各行运营部负责人签字确认。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-8328-ca30-c08d-cebb5df7f900.html
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168、(单选题)商业银行制定资本规划,应当综合考虑风险评估结果、未来资本需求、资本监管要求和资本可获得性,确保资本水平持续满足监管要求。资本规划应至少设定内部资本充足率()年目标。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000469f-5564-38e7-c08d-cebb5df7f900.html
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会计档案的保管期限,自档案装订之日起计算。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-832d-c09f-c08d-cebb5df7f900.html
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题目内容
(
多选题
)
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风险认证题库汇总

单位定期开户证实书挂失七日后办理补发且授权他人办理的,存款人应提交的资料是()。

A、 营业执照(或批文、登记证书等)正本

B、 挂失/解挂申请书第三联

C、 单位公函

D、 经办人身份证件

答案:ABD

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相关题目
待睡眠状态的账户自发出销户通知30日内未办理销户手续,系统会在40天后先自动做结息处理,然后自动转为()。

A. 营业外

B. 睡眠

C. 销户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-8329-0216-c08d-cebb5df7f900.html
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我行柜面业务预警线中关于“柜面业务反交易笔数较多”,设定的容忍值为()

A. 0次

B. 1次

C. 2次

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-8328-c3aa-c08d-cebb5df7f900.html
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集团客户主办行负责所管辖集团成员的评级发起、审核、权限内认定及超权限上报认定工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac5-dbe9-c0c7-6908eb0ae100.html
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村行管理部作为村镇银行关联交易管理的牵头部门,负责:

A. 指导各村镇银行建立和完善村镇银行关联交易管理制度和工作流程。

B. 牵头负责关联交易管理系统的建设及日常维护。

C. 负责齐鲁银行关联方与各村镇银行之间、齐鲁银行与各村镇银行之间发生的授信类及非授信类关联交易的识别、预计、审查审批、监测、备案。

D. 根据授权行使股东职责,落实村镇银行股东(大)会层面关联交易管理相关职责。

E. 监测各村镇银行关联交易管理执行情况;落实村镇银行关联交易等。

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单位定期存款支取时,以下说法正确的是()。

A. 卡片联与证实书联各要素及柜员手签名进行比对

B. 经办柜员利用票据鉴别仪鉴别证实书真伪,对需授权的还应由授权柜员进行鉴别

C. 对证实书加盖的印鉴进行电子验印,对无法自动通过的需由复核柜员再次核验

D. 对证实书加盖的业务专用章不需验证

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CBUS系统中非指定账户圈存转出方和转入方均可以为IC卡,但转入方若选择接触IC卡读卡,转出方只能选择非接触IC卡读卡。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-8332-54c5-c08d-cebb5df7f900.html
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根据反洗钱法律法规,掩饰、隐瞒洗钱上游犯罪所得及其产生的收益的来源和性质的方式包括()。

A. 提供资金账户

B. 协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的

C. 通过转账或者其他结算方式协助资金转移的

D. 协助将资金汇往境外的

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-832b-a0d0-c08d-cebb5df7f900.html
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管理部每日业务监督,各行指定专人按时登陆监督管理系统,收到差错通知的次日起()内整改完毕,逾期未整改的,由各行运营部负责人签字确认。

A. 3个工作日

B. 5个工作日

C. 7个工作日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-8328-ca30-c08d-cebb5df7f900.html
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168、(单选题)商业银行制定资本规划,应当综合考虑风险评估结果、未来资本需求、资本监管要求和资本可获得性,确保资本水平持续满足监管要求。资本规划应至少设定内部资本充足率()年目标。

A. 二分之一

B. 三

C. 四

D. 五

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000469f-5564-38e7-c08d-cebb5df7f900.html
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会计档案的保管期限,自档案装订之日起计算。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-832d-c09f-c08d-cebb5df7f900.html
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