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风险认证题库汇总
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多选题
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按规定进行处罚的票据行为是()。

A、 签发空头支票

B、 签发远期支票

C、 金额涂改的支票

D、 签发预留银行印鉴不符的支票

答案:AD

风险认证题库汇总
集团客户的认定按照“自上而下”与“自下而上”相结合的方式进行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac6-535e-c0c7-6908eb0ae100.html
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客户签约收费短信后欠费,我行将对客户做何处理()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-8329-cd06-c08d-cebb5df7f900.html
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下列各项中,不符合票据和结算凭证填写要求的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-8328-2eb6-c08d-cebb5df7f900.html
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贷款手工回收过程中,经办柜员或复核柜员发现贷款信息录入有误时,由经办柜员通过()进行冲销。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-8328-4677-c08d-cebb5df7f900.html
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齐鲁IC卡电子现金账户不可取现、不可透支、不记名、不挂失、不止付、不计息、不设密码。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-8331-e1d8-c08d-cebb5df7f900.html
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192、(多选题)为了严防第三方合作领域违法犯罪行为,银行应()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004622-5d20-90e2-c08a-e26ac2e5f900.html
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被收缴人对被收缴货币的真伪有异议的,可自收缴之日起3个工作日内,持《假币收缴凭证》直接或通过收缴单位向当地鉴定单位提出书面鉴定申请,收缴的假币,()交予持有人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-8328-9dc5-c08d-cebb5df7f900.html
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同一业务有多个保证人担保时,优先采用高级别保证人的担保率。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac5-cded-c0c7-6908eb0ae100.html
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110、(单选题)《中国银保监会关于银行保险机构员工履职回避工作的指导意见》要求,关键人员和重要岗位员工轮岗期限原则上不得超过()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004622-5d1f-f824-c08a-e26ac2e5f900.html
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我行外聘法律顾问需提供以下哪些法律服务?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac5-18b5-c0c7-6908eb0ae100.html
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风险认证题库汇总
题目内容
(
多选题
)
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风险认证题库汇总

按规定进行处罚的票据行为是()。

A、 签发空头支票

B、 签发远期支票

C、 金额涂改的支票

D、 签发预留银行印鉴不符的支票

答案:AD

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相关题目
集团客户的认定按照“自上而下”与“自下而上”相结合的方式进行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac6-535e-c0c7-6908eb0ae100.html
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客户签约收费短信后欠费,我行将对客户做何处理()

A. 自动解约客户短信业务,不再向客户发送任何动账短信

B. 自动解约客户短信业务,但向客户发送300元(以上)动账短信

C. 不自动解约客户短信业务,但不再向客户发送300元(以下)动账短信

D. 不自动解约客户短信业务,仍然向客户发送300元(以上)动账短信

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-8329-cd06-c08d-cebb5df7f900.html
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下列各项中,不符合票据和结算凭证填写要求的是()。

A. 中文大写金额数字到"角"为止,在"角"之后没有写"整"字

B. 票据的出票日期使用阿拉伯数字填写

C. 阿拉伯小写金额数字前填写了人民币符号

D. 1月15日出票的票据,票据的出票日期"零壹月壹拾伍日"

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-8328-2eb6-c08d-cebb5df7f900.html
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贷款手工回收过程中,经办柜员或复核柜员发现贷款信息录入有误时,由经办柜员通过()进行冲销。

A. 回收冲销

B. 当日错账冲正

C. 结算冲销

D. 结清冲销

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-8328-4677-c08d-cebb5df7f900.html
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齐鲁IC卡电子现金账户不可取现、不可透支、不记名、不挂失、不止付、不计息、不设密码。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-8331-e1d8-c08d-cebb5df7f900.html
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192、(多选题)为了严防第三方合作领域违法犯罪行为,银行应()

A. 银行保险机构应完善第三方合作机构准入与限额管理机制

B. 全面评估业务合作双方权利义务的匹配性

C. 加强账户管理、合作机构穿透管理和合作业务存续期管理

D. 防范违法转委托、放大杠杆、多层嵌套等行为

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004622-5d20-90e2-c08a-e26ac2e5f900.html
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被收缴人对被收缴货币的真伪有异议的,可自收缴之日起3个工作日内,持《假币收缴凭证》直接或通过收缴单位向当地鉴定单位提出书面鉴定申请,收缴的假币,()交予持有人。

A. 可以

B. 根据协商

C. 不得

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-8328-9dc5-c08d-cebb5df7f900.html
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同一业务有多个保证人担保时,优先采用高级别保证人的担保率。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac5-cded-c0c7-6908eb0ae100.html
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110、(单选题)《中国银保监会关于银行保险机构员工履职回避工作的指导意见》要求,关键人员和重要岗位员工轮岗期限原则上不得超过()

A. 3年

B. 5年

C. 6年

D. 7年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004622-5d1f-f824-c08a-e26ac2e5f900.html
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我行外聘法律顾问需提供以下哪些法律服务?

A. 口头及书面咨询意见

B. 出具法律意见书

C. 起草或者审查法律性文件

D. 进行法律培训

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