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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2016年3号令)，自2017年7月1日起，下列哪些交易应提交大额交易报告()。

A、当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

B、非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转。

C、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转。

D、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转。

答案：ABCD

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持票人要在票据背面"背书人"处签章，并记载被背书人名称和背书日期。背书未记载日期的，视为在票据出票日背书。()

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10、(单选题)商业银行销售结构性存款,应当充分揭示风险,实施()

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以物抵债是指债务人、担保人或第三人在无法以货币资金偿还债务时，经各方协商或经法院、仲裁机构依法裁决以实物资产或财产权利作价抵偿债务的行为。

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村镇银行管理部贷审会的主要职责：

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193、(多选题)商业银行对账户与第三方支付机构建立业务关联的客户,应开通至少一种账户变动即时通知技术方式,不具备即时通知条件的客户,不得通过银行与第三方支付机构建立()

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不良资产外聘律师确定代理期限要根据代理业务的工作周期决定，一般不得超过（）年，到期可按本办法程序申请续签，是否续签、续签条件应根据维权进度与业务机构对外聘律师的考核结论决定。

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银行对外支付现金时，按规定进行唱付，使用点钞机具点验并告知客户“现金当面点清”，客户离行后发现金额不符，短款100元，该责任应由()负责。

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41、(单选题)小A为某银行信贷客户经理,以下做法符合监管规定的是()

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跨行汇款时，系统根据汇划金额及收款行自动选择汇划渠道，柜员不得手工更改。()

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客户申请转存保证金时，经办客户经理需向营业室出具一式两份"业务联系单"，按照"业务产品与保证金属性对应表"注明保证金属性，柜员依此在开户时准确选择产品代码。()

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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2016年3号令)，自2017年7月1日起，下列哪些交易应提交大额交易报告()。

A、当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

B、非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转。

C、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转。

D、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转。

答案：ABCD

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10、(单选题)商业银行销售结构性存款,应当充分揭示风险,实施()

A. 专人销售录音录像

B. 专区销售录音拍照

C. 专人销售录音拍照

D. 专区销售录音录像

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以物抵债是指债务人、担保人或第三人在无法以货币资金偿还债务时，经各方协商或经法院、仲裁机构依法裁决以实物资产或财产权利作价抵偿债务的行为。

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村镇银行管理部贷审会的主要职责：

A. 审议授权范围内的授信业务

B. 指导村镇银行贷审会工作

C. 信贷资产分类

D. 不良资产处置

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193、(多选题)商业银行对账户与第三方支付机构建立业务关联的客户,应开通至少一种账户变动即时通知技术方式,不具备即时通知条件的客户,不得通过银行与第三方支付机构建立()

A. 一次支付

B. 多次支付

C. 一次签约

D. 多次签约

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不良资产外聘律师确定代理期限要根据代理业务的工作周期决定，一般不得超过（）年，到期可按本办法程序申请续签，是否续签、续签条件应根据维权进度与业务机构对外聘律师的考核结论决定。

A. 一

B. 二

C. 三

D. 五

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银行对外支付现金时，按规定进行唱付，使用点钞机具点验并告知客户“现金当面点清”，客户离行后发现金额不符，短款100元，该责任应由()负责。

A. 银行

B. 经办柜员

C. 客户

D. 银行与客户共同负责

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41、(单选题)小A为某银行信贷客户经理,以下做法符合监管规定的是()

A. 为客户签发全额保证金的银行承兑汇票无需收集证明其贸易背景的合同和发票

B. 不良贷款上调为非不良贷款标准和程序低于监管要求

C. 将“低风险”业务全口径纳入统一授信范围

D. 叙做无真实基础交易的保理业务

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跨行汇款时，系统根据汇划金额及收款行自动选择汇划渠道，柜员不得手工更改。()

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客户申请转存保证金时，经办客户经理需向营业室出具一式两份"业务联系单"，按照"业务产品与保证金属性对应表"注明保证金属性，柜员依此在开户时准确选择产品代码。()

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