A、 金融机构为不在本行开户的客户提供一次性金融服务时，可以不要求客户出示身份证件。
B、 金融机构通过第三方识别客户身份的，第三方未采取符合《反洗钱法》规定的客户身份识别措施的，根据金融机构与该第三方的协议约定，确定由谁承担未履行客户身份识别义务的责任。
C、 金融机构应当按照规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人
D、 金融机构在办理业务中发现异常迹象的，应当重新识别客户身份。
答案：CD
A、 金融机构为不在本行开户的客户提供一次性金融服务时，可以不要求客户出示身份证件。
B、 金融机构通过第三方识别客户身份的，第三方未采取符合《反洗钱法》规定的客户身份识别措施的，根据金融机构与该第三方的协议约定，确定由谁承担未履行客户身份识别义务的责任。
C、 金融机构应当按照规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人
D、 金融机构在办理业务中发现异常迹象的，应当重新识别客户身份。
答案：CD
A. 不得以贷转存
B. 不得存贷挂钩
C. 不得以贷收费
D. 不得浮利分费
E. 不得转嫁成本
A. 一
B. 二
C. 三
D. 四
A. 账户资料
B. 各类登记簿
C. 作废卡、吞没卡
D. 票据鉴别手册
A. 可通过审查借款申请材料、面谈借款申请人、查询个人信用、实地调查和电话调查等多种方式进行
B. 以电话调查为主要方式
C. 贷前调查人应通过面谈了解借款申请人的基本情况、贷款用途
D. 贷前调查人应通过实地调查了解申请人抵押物状况
A. 3
B. 6
C. 9
A. 审贷分离
B. 分级审批
C. 贷审分控
D. 贷放分控
A. C1
B. C2
C. C3
D. D1
A. 中国银行业监督管理委员会
B. 行业协会等自律组织
C. 商业银行自身
D. 国家发展和改革委员会
