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出现哪些情况，应当重新识别客户()。

A、对公客户要求变更法定代表人或者负责人的

B、客户行为或者交易情况出现异常的

C、自然人客户开户超过一年的

D、客户有洗钱.恐怖融资活动嫌疑的

答案：ABD

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92、(单选题)柜员外库领用重要凭证时应及时清点清点工作应在()

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通过小额支付系统支票截留报文处理的附粘单支票影像应采集其正面和每一手背书粘单的影像。()

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学生证、机动车驾驶证及法定身份证件的复印件不能作为实名证件使用。()

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________对其分管客户贷后管理工作承担第一责任

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开户银行在办理账户业务过程中，必须坚持()原则。

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小王因没有往信用卡中存入足够的金额，以至于造成信用卡逾期，请问他的个人信用报告中，这一负面记录的保存期限从什么时候开始计算？

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单位变更通讯地址需要提供的资料包括()。

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107、(单选题)企业为了筹措短期资金,在货币市场上发行的在将来一定时期内偿付本息的凭证,这种凭证称为()。

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103、(单选题)形成商业银行资金来源的业务是()。

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结合各类监管规则定义的关联交易，将关联交易分为授信类和非授信类。

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出现哪些情况，应当重新识别客户()。

A、对公客户要求变更法定代表人或者负责人的

B、客户行为或者交易情况出现异常的

C、自然人客户开户超过一年的

D、客户有洗钱.恐怖融资活动嫌疑的

答案：ABD

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92、(单选题)柜员外库领用重要凭证时应及时清点清点工作应在()

A. 监控下

B. 双人会同下

C. 会计主管视线范围内

D. 内库柜员视线范围内

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通过小额支付系统支票截留报文处理的附粘单支票影像应采集其正面和每一手背书粘单的影像。()

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学生证、机动车驾驶证及法定身份证件的复印件不能作为实名证件使用。()

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________对其分管客户贷后管理工作承担第一责任

A. 经办机构负责人

B. 营销部门负责人

C. 风险负责人

D. 客户经理

点击查看答案

开户银行在办理账户业务过程中，必须坚持()原则。

A. 本人办

B. 面对面

C. 不间隔

D. 交本人

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小王因没有往信用卡中存入足够的金额，以至于造成信用卡逾期，请问他的个人信用报告中，这一负面记录的保存期限从什么时候开始计算？

A. 从贷款之日起计算

B. 从逾期之日起计算

C. 从还清之日起计算

点击查看答案

单位变更通讯地址需要提供的资料包括()。

A. 营业执照或组织机构代码证的正本

B. 变更银行结算账户申请书

C. 法定代表人身份证件

D. 法人出具的授权委托书以及被授权人的身份证件

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107、(单选题)企业为了筹措短期资金,在货币市场上发行的在将来一定时期内偿付本息的凭证,这种凭证称为()。

A. 短期债券

B. 商业票据

C. 银行承兑汇票

D. 大额可转让定期存单

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103、(单选题)形成商业银行资金来源的业务是()。

A. 中间业务

B. 借入资金

C. 负债业务

D. 向中央银行借款

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结合各类监管规则定义的关联交易，将关联交易分为授信类和非授信类。

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