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根据反洗钱有关规定，以下关于客户身份资料和交易记录保存期限的说法中正确的是()。

A、 客户身份资料，自业务关系结束当年计起至少保存5年

B、 客户身份资料自一次性交易记账当年计起至少保存5年

C、 交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年

D、 客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。

E、 同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少应当按照上述期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录。

答案：ABCDE

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246、(单选题)违反接待管理规定,超标准、超范围接待或者借机大吃大喝,对直接责任者和领导责任者,情节严重的,给予()处分。(出题单位:总行纪检监察组)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000469f-5564-c2cc-c08d-cebb5df7f900.html
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101、(单选题)在中央银行的一般性货币政策工具中,对货币乘数影响很大、作用力很强的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000469f-5563-bcea-c08d-cebb5df7f900.html
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审批部门收到起诉申请和相关资料后，按照我行相关规程规定进行诉前论证，并在多少个工作日内对案件事实和起诉理由提出审查意见并按权限进行审批，做出明确的审批意见？（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac2-ea4a-c0c7-6908eb0ae100.html
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委托贷款发放之前，委托资金应从委托人结算账户转入()进行核算。
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变更预留印鉴时应核验旧印鉴。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-8330-3cbc-c08d-cebb5df7f900.html
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单位定期存款当期部分提前支取一次，到期自动转存后仍可以部分提前支取一次。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-8331-219c-c08d-cebb5df7f900.html
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债项评级是结合授信主体评级和担保评级对授信业务进行的全面评估，使评级结果客观反映授信主体和授信业务的真实风险程度。
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目前大额支付系统日间运行时间是9:00至17:00。()
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_______、资产分类为_______的未诉客户的贷后检查应至少按季记录清收处置工作进展情况，并规范档案管理，完整记录清收进程
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160、(多选题)禁止办理个人信贷业务的情形包括()
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根据反洗钱有关规定，以下关于客户身份资料和交易记录保存期限的说法中正确的是()。

A、 客户身份资料，自业务关系结束当年计起至少保存5年

B、 客户身份资料自一次性交易记账当年计起至少保存5年

C、 交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年

D、 客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。

E、 同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少应当按照上述期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录。

答案：ABCDE

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相关题目
246、(单选题)违反接待管理规定,超标准、超范围接待或者借机大吃大喝,对直接责任者和领导责任者,情节严重的,给予()处分。(出题单位:总行纪检监察组)

A. 留党察看

B. 撤销党内职务

C. 严重警告

D. 警告

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000469f-5564-c2cc-c08d-cebb5df7f900.html
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101、(单选题)在中央银行的一般性货币政策工具中,对货币乘数影响很大、作用力很强的是()。

A. 再贴现率

B. 再贷款利率

C. 法定存款准备金率

D. 公开市场业务

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000469f-5563-bcea-c08d-cebb5df7f900.html
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审批部门收到起诉申请和相关资料后，按照我行相关规程规定进行诉前论证，并在多少个工作日内对案件事实和起诉理由提出审查意见并按权限进行审批，做出明确的审批意见？（）

A. 3

B. 5

C. 7

D. 10

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac2-ea4a-c0c7-6908eb0ae100.html
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委托贷款发放之前，委托资金应从委托人结算账户转入()进行核算。

A. 委托存款账户

B. 委托贷款账户

C. 结算账户

D. 委托存款标识号对应账户

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变更预留印鉴时应核验旧印鉴。()
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单位定期存款当期部分提前支取一次，到期自动转存后仍可以部分提前支取一次。()
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债项评级是结合授信主体评级和担保评级对授信业务进行的全面评估，使评级结果客观反映授信主体和授信业务的真实风险程度。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac5-c735-c0c7-6908eb0ae100.html
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目前大额支付系统日间运行时间是9:00至17:00。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-832f-82ca-c08d-cebb5df7f900.html
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_______、资产分类为_______的未诉客户的贷后检查应至少按季记录清收处置工作进展情况，并规范档案管理，完整记录清收进程

A. 诉讼客户

B. 次级

C. 可疑

D. 损失

E. 逾期客户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac4-540f-c0c7-6908eb0ae100.html
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160、(多选题)禁止办理个人信贷业务的情形包括()

A. 有骗取银行信用、恶意逃废银行债务行为的

B. 有刑事犯罪记录的(过失犯罪除外)

C. 有嗜赌、吸毒等不良行为的自然人

D. 从事国家明令禁止业务的自然人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004622-5d20-49dd-c08a-e26ac2e5f900.html
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