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多选题

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根据反洗钱相关法律、法规，中国人民银行总行在反洗钱调查时，有权采取下列哪些措施()。

A、询问

B、查阅

C、复制

D、封存

E、临时冻结

答案：ABCDE

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应于新年度授权开始前，统一组织签署本行董事会/执行董事对本行负责人的授权书，以及负责人、风险总监的年度转授权书，并提交转授权人审批同意。

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大额支付系统可以处理的业务种类中不包括()。

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加强保证人担保能力审核，新增授信业务的保证人为自然人的，要结合保证人_______等多维度确定担保能力，同时需要收集相关佐证材料

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法人贷款展期期限；长期贷款（五年以上）展期期限累计不得超过两年

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61、(单选题)()是指银行对国际贸易延期付款方式中出口商持有的远期承兑汇票或本票进行无追索权的贴现。

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调查人应通过信贷管理系统发起业务申请流程，相关调查资料审批通过后提交有权人审查审批。

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差错责任人归属，事后监督管理系统依据经办柜员业务流水情况，直接落实到责任人；()负责及时对本机构有异议的差错责任人进行认定答复，如对系统认定的差错责任人调整，要提交调整差错责任人申请书并由()签字确认，监督中心据此手工进行调整。

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同一业务有多个保证人担保时，优先采用________保证人的担保率。

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因机构更名、撤并、停业等原因需废止印章时，由印章保管部门发起申请，经归口管理部门审批同意后办理废止手续，印章废止后多少个工作日内由印章保管部门将印章送缴印章归口管理部门封存？（）

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签订抵质押合同后，本行_______应与_______到登记部门办理押品登记手续

题目内容

(

多选题

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风险认证题库汇总

根据反洗钱相关法律、法规，中国人民银行总行在反洗钱调查时，有权采取下列哪些措施()。

A、询问

B、查阅

C、复制

D、封存

E、临时冻结

答案：ABCDE

相关题目

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大额支付系统可以处理的业务种类中不包括()。

A. 贷记支付业务

B. 借记支付业务

C. 城市商业银行银行汇票移存和兑付业务

D. 即时转账业务

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加强保证人担保能力审核，新增授信业务的保证人为自然人的，要结合保证人_______等多维度确定担保能力，同时需要收集相关佐证材料

A. 收入

B. 负债

C. 家庭净资产

D. 职业

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法人贷款展期期限；长期贷款（五年以上）展期期限累计不得超过两年

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61、(单选题)()是指银行对国际贸易延期付款方式中出口商持有的远期承兑汇票或本票进行无追索权的贴现。

A. 信用证

B. 押汇

C. 保理

D. 福费廷

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调查人应通过信贷管理系统发起业务申请流程，相关调查资料审批通过后提交有权人审查审批。

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A. 会计主管

B. 营业室主任

C. 支行行长

D. 分行、中心支行运营部总经理

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同一业务有多个保证人担保时，优先采用________保证人的担保率。

A. 高级别

B. 低级别

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A. 1

B. 3

C. 5

D. 7

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签订抵质押合同后，本行_______应与_______到登记部门办理押品登记手续

A. 主办客户经理

B. 经办客户经理

C. 抵押权人

D. 抵质押人或其授权经办人

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