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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,金融机构有下列行为之一,但尚未构成犯罪的,涉及假人民币情节严重的,由中国人民银行处50万元以上200万元以下罚款。()

A、 发生假币误收行为的

B、 误付假币,未对客户等值赔付,或者对负面舆情处置不力造成不良影响的

C、 向中国人民银行分支机构解缴的回笼款中夹杂假币的

D、 误收、误付假币,应当向中国人民银行分支机构报告而不报告的

答案:ABCD

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有下列情形之一的,齐鲁村镇银行可以法定方式处分单位定期存款单()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-832b-56fb-c08d-cebb5df7f900.html
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辖内员工各种假期的审批权及转授权权,仅限于转授权给班子副职、所辖经营机构、部门负责人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac6-0aa2-c0c7-6908eb0ae100.html
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反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过24小时。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-832e-cfe1-c08d-cebb5df7f900.html
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对符合下列哪些条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-832b-7299-c08d-cebb5df7f900.html
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客户持本人在工商银行北京分行金融街支行开立的账户,在工商银行上海分行陆家嘴支行发生的大额交易,应由工商银行北京分行金融街支行报告。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-832e-ac69-c08d-cebb5df7f900.html
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验资成功,银行根据营业执照、开户许可证等证件,把验资款划至该客户的()中。
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会计核算质量必须达到()、账据(卡、折)、账簿、内外账务七相符。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-832d-3399-c08d-cebb5df7f900.html
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净借记限额是小额支付系统为直接参与者发生的借记支付业务进行控制的最高额度。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-832f-9fa9-c08d-cebb5df7f900.html
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小额支付系统处理的普通贷记业务的上限是()。
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客户本人办理齐鲁小微企业卡需提供的资料包括()
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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,金融机构有下列行为之一,但尚未构成犯罪的,涉及假人民币情节严重的,由中国人民银行处50万元以上200万元以下罚款。()

A、 发生假币误收行为的

B、 误付假币,未对客户等值赔付,或者对负面舆情处置不力造成不良影响的

C、 向中国人民银行分支机构解缴的回笼款中夹杂假币的

D、 误收、误付假币,应当向中国人民银行分支机构报告而不报告的

答案:ABCD

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相关题目
有下列情形之一的,齐鲁村镇银行可以法定方式处分单位定期存款单()。

A. 质押合同期满,借款人未按期归还贷款本金和利息的

B. 借款人或出质人被宣告破产或解散的

C. 借款人或出质人违约,齐鲁村镇银行应需依法提前收回贷款的

D. 借款人已归还贷款

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辖内员工各种假期的审批权及转授权权,仅限于转授权给班子副职、所辖经营机构、部门负责人。
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反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过24小时。()
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对符合下列哪些条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告()。

A. 定期存款到期后,不直接提取或者划转,而是本金或者本金加全部或部分利息续存在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户。

B. 定期存款到期后,不直接提取或者划转,而是本金或者本金加全部或部分利息续存在同一金融机构开立的其他户名下的账户。

C. 活期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款。

D. 活期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为在同一金融机构开立的其他户名下的另一账户内的定期存款。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-832b-7299-c08d-cebb5df7f900.html
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客户持本人在工商银行北京分行金融街支行开立的账户,在工商银行上海分行陆家嘴支行发生的大额交易,应由工商银行北京分行金融街支行报告。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-832e-ac69-c08d-cebb5df7f900.html
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验资成功,银行根据营业执照、开户许可证等证件,把验资款划至该客户的()中。

A. 一般存款账户

B. 基本存款账户

C. 专用存款账户

D. 临时存款账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-8327-2910-c08d-cebb5df7f900.html
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会计核算质量必须达到()、账据(卡、折)、账簿、内外账务七相符。

A. 账账

B. 账款

C. 账表

D. 账实

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-832d-3399-c08d-cebb5df7f900.html
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净借记限额是小额支付系统为直接参与者发生的借记支付业务进行控制的最高额度。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-832f-9fa9-c08d-cebb5df7f900.html
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小额支付系统处理的普通贷记业务的上限是()。

A. 正常工作日为5万(含),周末及法定节假日期间为10万(含)

B. 正常工作日为5万(含),周末及法定节假日期间为20万(含)

C. 100万(含)

D. 正常工作日为5万(含),周末及法定节假日期间为100万(含)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-8327-cc8b-c08d-cebb5df7f900.html
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客户本人办理齐鲁小微企业卡需提供的资料包括()

A. 本人有效身份证件

B. 营业执照或有权部门颁发的经营许可证

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-832c-de5d-c08d-cebb5df7f900.html
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