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单位客户工资性提现,如用途为()等提现业务,单笔或当日累计5万元以上(含5万元)的,应要求客户提供发放人员明细,作为现金支取凭证附件。

A、 工资

B、 差旅费

C、 奖金

D、 劳务报酬

E、 津贴

答案:ACDE

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大额支付系统清算窗口处理时间是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-8327-d736-c08d-cebb5df7f900.html
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严禁新增地方政府隐性债务,审慎新增地方政府融资平台债务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac5-ea53-c0c7-6908eb0ae100.html
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396、(判断题)银行业金融机构要加强信用卡业务管理,严格资信审查,杜绝为追求业绩不顾申请人实际还款能力滥发信用卡的行为。*
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004622-5d21-f8e5-c08a-e26ac2e5f900.html
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存款人变更账户名称的,《变更银行结算账户申请书》中"存款人签章"处加盖()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-8327-2294-c08d-cebb5df7f900.html
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村镇银行合同专用章用于办理以村镇银行总行名义对外签订的非信贷业务合同、协议等文本时,可不必进行法律合规审查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac6-3e82-c0c7-6908eb0ae100.html
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32、(单选题)从巴塞尔委员会的定义来看,商业银行的流动性风险来源于()两个方面的原因,因为这两个方面的原因都会引发商业银行对于流动性的需求。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000469f-5563-4449-c08d-cebb5df7f900.html
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金融机构的董事会或监事会应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-832e-c1b3-c08d-cebb5df7f900.html
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183、(多选题)商业银行销售理财产品,应当加强投资者适当性管理,不得有以下行为:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004622-5d20-6f99-c08a-e26ac2e5f900.html
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严禁准入授信银行数量较多,融资金额与企业经营规模不匹配的客户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac5-e64d-c0c7-6908eb0ae100.html
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押品价值管理应遵循_______原则
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题目内容
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多选题
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风险认证题库汇总

单位客户工资性提现,如用途为()等提现业务,单笔或当日累计5万元以上(含5万元)的,应要求客户提供发放人员明细,作为现金支取凭证附件。

A、 工资

B、 差旅费

C、 奖金

D、 劳务报酬

E、 津贴

答案:ACDE

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相关题目
大额支付系统清算窗口处理时间是()。

A. 17:00-17:30

B. 17:30-20:00

C. 17:00-20:30

D. 17:15-17:30

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-8327-d736-c08d-cebb5df7f900.html
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严禁新增地方政府隐性债务,审慎新增地方政府融资平台债务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac5-ea53-c0c7-6908eb0ae100.html
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396、(判断题)银行业金融机构要加强信用卡业务管理,严格资信审查,杜绝为追求业绩不顾申请人实际还款能力滥发信用卡的行为。*
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004622-5d21-f8e5-c08a-e26ac2e5f900.html
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存款人变更账户名称的,《变更银行结算账户申请书》中"存款人签章"处加盖()。

A. 变更前单位公章

B. 变更后单位公章

C. 变更前、后的单位公章

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-8327-2294-c08d-cebb5df7f900.html
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村镇银行合同专用章用于办理以村镇银行总行名义对外签订的非信贷业务合同、协议等文本时,可不必进行法律合规审查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac6-3e82-c0c7-6908eb0ae100.html
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32、(单选题)从巴塞尔委员会的定义来看,商业银行的流动性风险来源于()两个方面的原因,因为这两个方面的原因都会引发商业银行对于流动性的需求。

A. 安全和收益

B. 总行和分行

C. 贷款和存款

D. 资产和负债

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000469f-5563-4449-c08d-cebb5df7f900.html
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金融机构的董事会或监事会应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004566-832e-c1b3-c08d-cebb5df7f900.html
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183、(多选题)商业银行销售理财产品,应当加强投资者适当性管理,不得有以下行为:

A. 不得宣传或承诺保本保收益;

B. 向投资者充分披露信息和揭示风险;

C. 不得误导投资者购买与其风险承受能力不相匹配的理财产品;

D. 不得在理财产品之间、理财产品投资者之间或者理财产品投资者与其他市场主体之间进行利益输送。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00004622-5d20-6f99-c08a-e26ac2e5f900.html
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严禁准入授信银行数量较多,融资金额与企业经营规模不匹配的客户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac5-e64d-c0c7-6908eb0ae100.html
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押品价值管理应遵循_______原则

A. 全周期管理原则

B. 动态管理原则

C. 审慎性原则

D. 合规性原则

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000043a4-6ac5-40b6-c0c7-6908eb0ae100.html
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