根据反洗钱有关规定，应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户()，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

A. 账户开户时间不满3个月

B. 最近12个月在我行发生签发空头支票行为3次(含3次)以内

C. 最近12个月因签发空头支票行为受到行政处罚，罚款已经缴清的

D. 企业法定代表人担任法定代表人的其他企业，或者企业法定代表人本人因签发空头支票受到行政处罚尚未缴清罚款的

A. 关联方尽职调查

B. 关联交易定价原则

C. 关联交易审查审批要求

D. 关联交易事后监测

A. 支票金额超过规定上限

B. 超过提示付款期

C. 使用支付密码

D. 未作委托收款背书

A. 获取客户密码,泄露、擅自修改客户信息;

B. 利用客户账户过渡本人资金;

C. 通过本人、他人账户归集、过渡银行和客户资金、套取资金

D. 违规使用内部账户为客户办理支付结算业务;

E. 空存、空取资金

A. 营业室主任每半月查库一次，暂未配备营业室主任的由会计主管查库。

B. 坚持突击查库，不得固定查库时间，查库有权人必须亲自清点或全程现场主持查库，不得中途离开。

C. 参与查库人员本人保管的现金必须换人检查。

D. 被查人员应全程跟随，不得离开，确保本人保管的现金在本人视线范围内

A. 套取、挪用

B. 跨机构使用

C. 重复使用

D. 越级使用

A. 设立临时机构

B. 异地临时经营活动

C. 异地业务往来

D. 注册验资

A. 合理分解考评任务。

B. 符合审慎经营和与自身能力相适应的原则

C. 设立时点性存款规模考评指标

D. 设定以存款市场份额、排名或同业比较为要求的考评指标

E. 分支机构层层加码提高考评标准及相关指标要求。