A、 必须双人(一名客户经理、一名柜员)上门核实。
B、 上门核实应核实开户单位的开户意愿、注册地址、通讯地址、经营场所、经营规模及业务背景等真实性。不是所有的上门核实都要求面签法人。不是所有的上门核实都需要审核开户证明文件原件。
C、 上门核实应留存相关纸质资料及视频、音频、照片等电子资料。
D、 上门核实的电子资料应能体现核实人员核实情况的关键过程；电子资料应由会计主管保管。电子资料应做好备份，并换人保管。
答案：ABCD
A、 必须双人(一名客户经理、一名柜员)上门核实。
B、 上门核实应核实开户单位的开户意愿、注册地址、通讯地址、经营场所、经营规模及业务背景等真实性。不是所有的上门核实都要求面签法人。不是所有的上门核实都需要审核开户证明文件原件。
C、 上门核实应留存相关纸质资料及视频、音频、照片等电子资料。
D、 上门核实的电子资料应能体现核实人员核实情况的关键过程；电子资料应由会计主管保管。电子资料应做好备份，并换人保管。
答案：ABCD
A. 依法合规
B. 审慎经营
C. 平等自愿
D. 公平诚信
A. 户口簿
B. 居民身份证
C. 护照
D. 户口簿或居民身份证
A. 只受理我行对公客户送存的异地转账支票业务
B. 持票人可在我行任一网点送存异地转账支票
C. 不处理出票人持转账支票倒划给异地收款人的业务
D. 受理我行个人客户送存的异地转账支票业务
A. 0.5
B. 1
C. 2
D. 3
A. 20万元
B. 50万元
C. 100万元
D. 500万元
A. 一级柜员
B. 印章管理员
C. 三级柜员
D. 凭证库管员
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
