A、 提升客户风险等级
B、 采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等
C、 拒绝提供部分乃至全部业务关系
D、 向当地相关金融监管部门报告
答案:ABCD
A、 提升客户风险等级
B、 采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等
C、 拒绝提供部分乃至全部业务关系
D、 向当地相关金融监管部门报告
答案:ABCD
A. 计息
B. 不计息
A. 抵押物权利证明真实性及变现能力
B. 抵押人担保意愿
C. 抵押物权利证明真实性及抵押物价值确认书、评估报告的合理性
D. 是否存在冻结、查封事项
A. 准入标准和管理要求
B. 担保措施
C. 客户征信要求
A. 企业法人,应出具企业法人营业执照正本或副本;
B. 居民委员会、村民委员会、社区委员会,应出具本部门的批文或证明;
C. 外地常设机构,应出具其外地政府主管部门的批文;
D. 经营地与注册地不在同一行政区域的存款人,在异地开立基本存款账户的,应出具经营地中国人民银行分支行的未开立基本存款账户的证明。
A. 经济资本
B. 会计资本
C. 附属资本
D. 核心资本
A. 主凭证
B. 副凭证
C. 证据链
D. 现场影像
A. 实际经营情况
B. 统一授信管理规定
C. 对公流动资金贷款
D. 小企业敞口授信额度测算
A. 服务档案销毁材料永久保管
B. 具有重要历史意义的服务档案
C. 涉及纠纷未结的的投诉档案
D. 保管员认为需要永久保管的服务档案