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持卡人凭齐鲁卡支取现金时，柜员须审查、核对()。

A、齐鲁卡有无被打洞、剪角、毁坏或涂改、消磁等痕迹

B、齐鲁卡有无"样卡"或"专用卡"字样

C、齐鲁卡号码是否被列入止付名单

D、齐鲁卡是否为持卡人本人

答案：ABC

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对受理的借款凭证，验印的要求:只核验借款凭证记账联的公章，验印柜员在其右上角签章。验印时需在验印系统"用途"栏录入借款凭证及号码。()

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398、(判断题)"根据《商业银行信用卡业务监督管理办法》规定,信用卡未经持卡人激活,不得扣收任何费用,年费除外。"

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405、(判断题)商业银行合规管理职能应与内部审计职能分离,合规管理职能的履行情况应受到内部审计部门定期的独立评价。*

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风险代理以现金方式收回全部债权的，以收回现金净额为基数，按原则上不得高于（）的标准支付代理费用。发生前期费用的案件，前期费用与风险代理费之和不得高于纯风险代理方式收费标准。

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关联法人集团交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产1%以上，应当提交股东（大）会审议，并及时披露。

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254、(多选题)银行的以下哪些外部营销行为属于误导性行为()

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同一介质上的会计档案有不同保管期限的，应按()期限进行保管。

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展期、借新还旧业务，只需借款人同意即可，不用告知担保人。

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签约短信业务时，单位客户每个账户可最多指定()接收短信手机号码。

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431、(判断题)银行业金融机构根据业务需要在特殊情况下可以不经消费者授权或同意向第三方提供个人金融信息。*

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风险认证题库汇总

持卡人凭齐鲁卡支取现金时，柜员须审查、核对()。

A、齐鲁卡有无被打洞、剪角、毁坏或涂改、消磁等痕迹

B、齐鲁卡有无"样卡"或"专用卡"字样

C、齐鲁卡号码是否被列入止付名单

D、齐鲁卡是否为持卡人本人

答案：ABC

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对受理的借款凭证，验印的要求:只核验借款凭证记账联的公章，验印柜员在其右上角签章。验印时需在验印系统"用途"栏录入借款凭证及号码。()

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398、(判断题)"根据《商业银行信用卡业务监督管理办法》规定,信用卡未经持卡人激活,不得扣收任何费用,年费除外。"

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405、(判断题)商业银行合规管理职能应与内部审计职能分离,合规管理职能的履行情况应受到内部审计部门定期的独立评价。*

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风险代理以现金方式收回全部债权的，以收回现金净额为基数，按原则上不得高于（）的标准支付代理费用。发生前期费用的案件，前期费用与风险代理费之和不得高于纯风险代理方式收费标准。

A. 5%

B. 6%

C. 8%

D. 10%

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关联法人集团交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产1%以上，应当提交股东（大）会审议，并及时披露。

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254、(多选题)银行的以下哪些外部营销行为属于误导性行为()

A. 虚假记载

B. 误导性陈述

C. 重大遗漏

D. 夸大或者片面的宣传

点击查看答案

同一介质上的会计档案有不同保管期限的，应按()期限进行保管。

A. 最短

B. 最长

C. 平均

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展期、借新还旧业务，只需借款人同意即可，不用告知担保人。

点击查看答案

签约短信业务时，单位客户每个账户可最多指定()接收短信手机号码。

A. 1个

B. 2个

C. 3个

D. 5个

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431、(判断题)银行业金融机构根据业务需要在特殊情况下可以不经消费者授权或同意向第三方提供个人金融信息。*

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